Phá đường dây đánh bạc 20 tỷ đồng/ngày, Công an Quảng Nam được 'thưởng nóng'

Ngày 01/7, tại Công an tỉnh Quảng Nam, ông Lê Văn Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã tuyên dương và thưởng nóng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh, triệt phá chuyên án mang bí số TGL5.

Theo báo cáo của Công an tỉnh Quảng Nam, các đơn vị nghiệp vụ đã phát hiện đường dây có dấu hiệu tổ chức đánh bạc trên không gian mạng thông qua mạng, dưới nhiều hình thức như cá cược kết quả xổ số kiến thiết, cá cược bóng đá, đánh bài trực tuyến, bắn cá... Đường dây này thu hút hàng trăm ngàn người chơi trực tuyến với số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng. Công an tỉnh đã lập chuyên án đấu tranh mang bí số TGL5.

Ông Lê Văn Dũng tặng bằng khen cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong chuyên án.

Kết quả xác minh, website Gi8 có máy chủ đặt tại thành phố Manila, bang Utah (Mỹ), đối tượng ở nước ngoài điều hành đường dây. Để tham gia vào hệ thống, ngoài việc sử dụng các trình duyệt của máy tính hoặc điện thoại thông minh, Gi8 còn phát triển app trên điện thoại cho người chơi đánh bạc.

Ngoài phương thức quảng cáo, giới thiệu Gi8 trên các trạng mạng xã hội, các đối tượng sử dụng hệ thống trung gian thanh toán bất hợp pháp liên kết với Gi8, tiền thắng trong cá cược người chơi dễ dàng rút về tài khoản ngân hàng của mình.

Các đối tượng sử dụng hệ thống phân cấp (đại lý cấp 1, cấp 2...) để quản lý các tài khoản người chơi. Sử dụng hệ thống các tài khoản ngân hàng, ví điện tử, ví tiền ảo... để người chơi nạp tiền vào tài khoản ảo gắn trên hệ thống trung gian thanh toán bất hợp pháp liên kết với website Gi8. Tiền thắng cá cược được người chơi dễ dàng rút về tài khoản ngân hàng.

Tang vật vụ việc được cơ quan công an thu giữ.

Qua phân tích dữ liệu, thu thập tài liệu, Ban Chuyên án xác định dòng tiền chuyển tiếp tới nhiều tài khoản ngân hàng của nhiều đối tượng. Trong đó, phần lớn số tiền được chuyển tới nhiều tài khoản của Shen Chia Chi (SN 1980; Đài Loan - Trung Quốc; tạm trú quận Tây Hồ, TP Hà Nội).

Ngày 4/6, ngay sau khi Shen Chia Chi nhập cảnh Việt Nam, Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với các cục nghiệp vụ Bộ Công an, Công an TP Hà Nội và Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Nam thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, khám xét khẩn cấp chỗ ở của Shen tại TP Hà Nội.

Tại cơ quan Công an, Shen Chia Chi khai nhận bản thân quản trị, điều hành hệ thống kênh trung gian thanh toán trái phép "Kênh PN". Đối tượng xây dựng, sử dụng các cổng thanh toán trung gian bất hợp pháp, đặt máy chủ tại địa chỉ IP: 173.201.71.14 để luân chuyển dòng tiền nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Thưởng "nóng" cho các đơn vị thực hiện chuyên án.

Từ năm 2022 đến nay Shen Chia Chi đã nhiều lần nhập cảnh vào Việt Nam và mở 6 tài khoản ngân hàng tại Việt Nam đứng tên mình.

Mua, sử dụng trái phép trên 30 tài khoản ngân hàng, 40 ví Momo, 40 ví Zalopay của nhiều cá nhân là người Việt Nam gắn vào hệ thống trung gian thanh toán trái phép PN để vận hành hệ thống thanh toán trung gian trái với quy định pháp luật về hoạt động ngân hàng nhằm tổ chức cho nhiều người trên toàn quốc nạp - rút tiền tham gia đánh bạc thông qua hệ thống các website Gi8.

Qua trích xuất dữ liệu xác định số tiền trên hệ thống thanh toán thực hiện việc nạp và rút tiền đánh bạc của các đối tượng khoảng 20 tỷ đồng/ngày. Đồng thời xác định dòng tiền từ các tài khoản khác nhau trên hệ thống trung gian PN chuyển vào 6 tài khoản cá nhân Shen Chia Chi với tổng số tiền 875 tỷ đồng.

Đại tá Nguyễn Thành Long - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Quảng Nam được giao nhiệm vụ Trưởng ban chỉ đạo chuyên án.

Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh tạm giam đối với Shen Chia Chi về hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Kết quả đấu tranh chuyên án TGL5 thể hiện cách làm mới. Công an tỉnh Quảng Nam đã phối hợp với các cục nghiệp vụ Bộ Công an xác định vai trò cấp cao, tổ chức truy bắt bằng được đối tượng Shen Chia Chi; sau đó mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng có vai trò cấp dưới.

Với thành tích xuất sắc này, trước đó Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang đã gửi thư khen Công an tỉnh Quảng Nam và Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.