Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp các đơn vị liên quan mới thi hành quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 2 đối tượng để điều tra hành vi “cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
Hai bị can bị bắt giữ là Nguyễn Quang Tứ (SN 1986, trú tỉnh Thái Bình) - Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc điều hành Công ty CP Tập đoàn công nghệ HTP - đơn vị vận hành kênh trung gian thanh toán Omi Pay; Đỗ Minh Trí (SN 1995, trú tỉnh Hưng Yên) - Trưởng nhóm kinh doanh Công ty CP Tập đoàn công nghệ HTP.
Hai bị can trên bị bắt liên quan đến Chuyên án cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự quy mô hơn hơn 20.000 tỷ đồng (gọi tắt là chuyên án APP4) đã được Công an Quảng Nam phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương điều tra, triệt phá từ tháng 7/2023.
 |
Đối tượng Đỗ Minh Trí. |
Trước đó, tháng 7/2023, Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp các cục nghiệp vụ Bộ Công an và công an các địa phương trên cả nước điều tra, "đánh sập" đường dây hoạt động cho vay lãi nặng qua hình thức online lớn nhất từ trước đến nay trên toàn quốc.
Theo đó đã khởi tố hơn 50 đối tượng người nước ngoài và người Việt Nam về các hành vi “cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, “cưỡng đoạt tài sản”, “vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới”.
Đường dây này đã tổ chức cho hơn 1 triệu người trên toàn quốc vay thông qua ứng dụng trên điện thoại di động với lãi suất hơn 2.300%/năm. Số tiền cho vay lên đến hơn 20.000 tỷ đồng, các đối tượng thu lợi bất chính hơn 8.000 tỷ đồng, tổ chức rửa tiền và chuyển tiền thu lợi bất chính trái phép ra khỏi Việt Nam hơn 5.000 tỷ đồng.
