Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hải Châu phát hiện có một số đối tượng người ngoại tỉnh nghi vấn hoạt động cho vay lãi nặng trên địa bàn quận Hải Châu nói riêng và thành phố Đà Nẵng nói chung nên đã vào cuộc xác minh, thu thập thông tin, tài liệu có liên quan.
Đến ngày 5/10, sau thời gian trinh sát, củng cố tài liệu chứng cứ, được sự đồng ý của Lãnh đạo Công an quận Hải Châu, Đội Cảnh sát hình sự đã xác lập chuyên án mang bí số 027VL để tập trung lực lượng, phương tiện đấu tranh triệt xóa.
Tối ngày 6/10, Ban Chuyên án tiến hành bắt giữ 2 đối tượng, gồm Dương Phan Quốc Minh, 27 tuổi, trú xã Thạnh Mỹ và Phùng Quang Linh, 24 tuổi, trú xã Trung Hưng, cùng thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội; hiện cùng tạm trú tại Khu đô thị Royal, phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Trong số 2 đối tượng trên thì Phùng Quang Linh là đối tượng đã có 1 tiền án về tội “Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự”.
Đấu tranh bước đầu các đối tượng khai nhận bắt đầu tổ chức hoạt động cho vay tại địa bàn thành phố Đà Nẵng từ tháng 3/2023 cho đến nay, tuy nhiên, 2 đối hoạt động riêng lẻ. Với phương thức rải tờ rơi hoặc đăng quảng cáo cho vay trên mạng xã hội, khi người vay liên hệ thì các đối tượng cho vay với lãi suất cao, dao động từ 182,5% đến 268,5%/1 năm hoặc với nhiều gói vay theo 35 ngày đến 50 ngày và đáo hạn nhiều lần, số tiền vay thấp nhất là 5 triệu đồng/1 người và cao nhất là 30 triệu/1 người.
Cụ thể, Dương Phan Quốc Minh đã cho khoảng 90 người vay với số tiền khoảng 700 triệu đồng và thu lợi bất chính hàng trăm triệu; Phùng Quang Linh cho khoảng 30 người vay và thu lợi bất chính hàng chục triệu.
Công an quận Hải Châu tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở các đối tượng và thu giữ nhiều tang vật, tài liệu, dữ liệu điện tử chứng minh hoạt động cho vay của các đối tượng.
Hiện vụ việc đang được Công an quận Hải Châu tiếp tục điều tra mở rộng.
