Theo nội dung vụ án, vào cuối năm 2015, Tuyền Trần Thị Bích chơi hụi bị thua lỗ, nợ tiền của nhiều người nên phải lẫn tránh sang Malaixia để sinh sống. Trong thời gian ở Malaixia, Tuyền gặp và quen biết một người trên Thúy (không rõ nhân thân, lai lịch cụ thể).
Sau đó, Thúy rủ Tuyền sử dụng mạng xã hội facebook và điện thoại để lừa đảo chiếm đoạt tiền của người Việt Nam. Thúy cùng một người đàn ông sống tại Malaixia lập tài khoản có tên là “Alfredo Williams” và giả danh là nam thanh niên người Mỹ đang chiến đấu tại Afghanistan, có dành dụm được một khoản tiền lớn muốn gửi về Việt Nam làm từ thiện. Đối tượng mà Thúy và Tuyền nhắm đến để lừa đảo là những người phụ nữ tại Việt Nam.
Khi những bị hại đồng ý, Thúy sẽ yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, rồi Thúy sẽ cung cấp thông tin cá nhân, số điện thoại của người bị hại để Tuyền đóng giả làm nhân viên sân bay, hải quan, vận chuyển hàng và yêu cầu người bị hại chuyển tiền vào các tài khoản do Tuyền cung cấp. Tuyền sẽ được hưởng 3% trên tổng số tiền lừa đảo chiếm đoạt được.
Đến khoảng đầu năm 2017, Tuyền về Việt Nam sinh sống và liên lạc với Thúy để thực hiện việc lừa đảo chiếm đoạt tiền của người khác.
Vào đầu tháng 4/2017, chị Tôn Nữ Thu Hằng (SN 1967, trú tại phường Hương TP. Huế) có làm quen và kết bạn với một đối tượng có tài khoản facebook là “Alfredo Williams”. Sau một thời gian làm quen và nói chuyện qua facebook, đối tượng đề nghị chị Hằng nhận giúp gói hàng bên trong có chứa 800,000 USD gửi từ Afghanistan về Việt Nam, chị Hằng sẽ được nhận 150,000 USD, chị Hằng đồng ý và cung cấp thông tin cá nhân của mình.
Sau khi có thông tin cá nhân của chị Hằng, Thúy đã cung cấp thông tin đó và số tài khoản mang tên Đỗ Thị Hiền mở tại NHTM cổ phần Á Châu – chi nhánh Tây Ninh cho Tuyền để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền.
Với những thủ đoạn đã vạch sẵn, ngày 22/4/2017, Tuyền điện thoại cho chị Hằng nói dối mình là nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất, nhân viên hải quan, đồng thời thông báo cho chị Hằng biết thùng hàng từ Afghanistan đã về đến Việt Nam, yêu cầu chị Hằng phải nộp phí hải quan, phí giao hàng, phí bến bãi, phí bảo vệ vào tài khoản nêu trên, thì mới nhận được thùng hàng tại sân bay.
Tin tưởng lời Tuyền, chị Hằng đã chuyển tiền theo yêu cầu của Tuyền. Tổng cộng ba lần chị Hằng chuyển tiền vào tài khoản cho Tuyền là 305.975.000 đồng. Tuyền chưa được hưởng lợi gì thì đến ngày 15/5/2017, Tuyền bị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn như trên.
Tại phiên tòa, HĐXX nhận định hành vi của bị cáo Tuyền là rất nguy hiểm cho xã hội nên tuyên phạt bị cáo Tuyền 7 năm tù.
Trước đó, TAND tỉnh Quảng Ninh đã tuyên phạt Tuyền 13 năm tù; TAND thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Tây Ninh xử phạt 1 năm 6 tháng tù cùng với tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
