Lập công ty “ma” để buôn lậu hàng Trung Quốc?

(PLO) - Một vụ “buôn lậu” hàng hóa từ Trung Quốc bị phát hiện và bắt giữ. Lô hàng có giá trị lớn, do một công ty “ma” đứng tên nhập đã lọt qua nhiều cửa ải, kiểm soát tại Đà Nẵng và Quảng Nam. 

Hàng lậu do Công ty “ma” May Gia Đạt nhập về

Hàng lậu do Công ty “ma” May Gia Đạt nhập về

Từ vụ bắt hàng lậu, lộ công ty “ma” 

Đêm 22/11/2017, tại kho hàng của Công ty TNHH F.D.T (Cty F.D.T, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng), Lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm - Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng (BĐBP) kiểm tra, bắt quả tang vụ vận chuyển hàng gồm máy giặt, tủ lạnh, điều hòa và nồi cơm điện đã qua sử dụng không có giấy tờ, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Số hàng này từ 2 xe đầu kéo chở 2 container của Công ty TNHH May Gia Đạt (May Gia Đạt, địa chỉ đăng ký kinh doanh tại xã Tam Tiến, huyện Núi Thành, Quảng Nam).

BĐBP Đà Nẵng khởi tố vụ án “Buôn lậu” và chuyển hồ sơ vụ án, lô hàng, phương tiện được niêm phong đến CQĐT Công an Đà Nẵng.

Theo xác định, lô hàng là của May Gia Đạt do ông Nguyễn Cao Cường làm giám đốc. May Gia Đạt mở tờ khai hải quan tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Kỳ Hà (Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam). Tuy nhiên qua điều tra, BĐBP Đà Nẵng xác định, May Gia Đạt không có thật.

Theo ông Nguyễn Tiến Thọ, Cục trưởng Cục Hải quan Đà Nẵng, hàng nhập về cảng Đà Nẵng, chức năng của Hải quan Cảng Đà Nẵng chỉ giám sát, còn trách nhiệm chính thuộc về đơn vị đăng ký, mở tờ khai, căn cứ theo hồ sơ khai báo.

Lần theo hồ sơ vụ việc cho thấy, ngày 6/7/2017, ông Nguyễn Cao Cường (SN 1983, ngụ thôn Phú Mỹ, xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh, Quảng Nam) có “Giấy ủy quyền” cho bà Phạm Thị Thúy (SN 1983, ngụ KP 11, phường An Xuân, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) đến Phòng Đăng ký kinh doanh Sở KH & ĐT tỉnh Quảng Nam nộp hồ sơ và nhận kết quả đăng ký thành lập May Gia Đạt. Giấy ủy quyền này được ông Lê Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND xã Tam Đàn ký chứng thực xác nhận vào ngày 7/7/2017.

Ngày 11/7/2017, Sở KH & ĐT tỉnh Quảng Nam đã cấp giấy phép đăng ký doanh nghiệp cho May Gia Đạt, vốn điều lệ 2 tỷ đồng, do ông Nguyễn Cao Cường làm giám đốc.

Trong khi đó, ông Cường – người đứng tên giám đốc, thì phản bác: “Tôi đã trả lời dứt khoát với BĐBP Đà Nẵng, tôi không biết May Gia Đạt và chưa bao giờ thành lập doanh nghiệp. Tôi đi nghĩa vụ quân sự xong, về địa phương đến nay chỉ làm vườn, nuôi bò”. BĐBP Đà Nẵng cũng xác nhận ông Cường đã bị mạo danh.

Về phía cơ quan đăng ký kinh doanh, bà Huỳnh Thị Mỹ Nhân, Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh (Sở KH&ĐT tỉnh Quảng Nam) cho biết luật quy định người đăng ký thành lập doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm về các thông tin kê khai trước pháp luật. Hồ sơ thành lập May Gia Đạt do một người phụ nữ mang đến nộp tại phòng.

Nhiều khuất tất cần làm rõ 

Trở lại với vụ buôn lậu, được biết sau khi có giấy phép hoạt động, May Gia Đạt liên tiếp mở 11 tờ khai hải quan điện tử tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Kỳ Hà nhập 11 lô hàng thiết bị “máy may công nghiệp, máy vắt sổ công nghiệp, máy cắt vải…” mới 100%, xuất xứ Trung Quốc, trị giá 2,581 tỷ đồng. Hàng hóa nhập qua Cảng Tiên Sa, Đà Nẵng. 

Lô 1 và lô 7 với tổng giá trị 325 triệu đồng được phân luồng đỏ. Hải quan Cảng Kỳ Hà chọn ngẫu nhiên 2 lô này để kiểm tra, kết quả đúng với tờ khai hải quan của doanh nghiệp. 9 lô hàng còn lại phân luồng vàng (trong đó có 2 container bị bắt vì hàng lậu).

Theo quy định với hàng luồng đỏ, May Gia Đạt phải đưa hàng về tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Kỳ Hà. Cơ quan này mở niêm phong niêm chì kiểm hóa trực tiếp đúng mặt hàng như tờ khai mới cho thông quan. Việc kiểm hóa trực tiếp bắt buộc này phải lập biên bản có sự chứng kiến của đại diện doanh nghiệp và cán bộ Hải quan. Còn 9 lô hàng luồng vàng không cần kiểm hóa nên đã thông quan trót lọt.

Vì sao một doanh nghiệp ”ma” nhưng lại được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, có mã số thuế và nhập 11 lô hàng trị giá hơn 2,5 tỷ đồng lại dễ dàng trót lọt các khâu kiểm soát?

Ông Phan Văn Phú, Chi cục phó Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Kỳ Hà lý giải, do thực hiện hải quan điện tử nên May Gia Đạt tự khai, tự chịu trách nhiệm. Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Kỳ Hà không cần phải kiểm tra lại, không cần xác minh địa chỉ doanh nghiệp và cũng “chưa gặp mặt” nhân viên và lãnh đạo công ty. Ông Phú cũng bất nhất khi lúc cho rằng May Gia Đạt nhờ “đại lý dịch vụ” làm thủ tục hải quan, lúc lại nói May Gia Đạt trực tiếp đến làm thủ tục.

Ngày 10/6, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC 46, Công an TP Đà Nẵng) đã công bố kết quả điều tra khẳng định May Gia Đạt là công ty “ma”, không có thật, mục đích  thành lập để buôn lậu.

Công an nhận định ai đó đã giả mạo ông Cường để thành lập công ty “ma”. Về Giấy ủy quyền mà ông Lê Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND xã Tam Đàn, ký chứng thực vào ngày 7/7/2017, ông Bình cho biết thời điểm đó cán bộ cấp dưới trình lên thì ông ký.

Liên quan vụ việc, chiều 15/6, bà Nguyễn Thị Bích Liên, Phó Chánh Văn phòng Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam cho biết, Công an TP Đà Nẵng đã thông báo đến đơn vị về việc khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Quang Dũng (SN 1977, quê huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam, đăng ký thường trú tại TP Đà Nẵng), công chức Phòng Nghiệp vụ Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam để điều tra về tội “Buôn lậu”, liên quan đến vụ buôn lậu trên.

PLVN sẽ tiếp tục thông tin về sự việc. 

Về Cty F.D.T là nơi giấu số hàng nhập lậu trên, theo điều tra của PV, ngày 24/11/2008 Sở KH&ĐT TP Đà Nẵng cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho Cty F.D.T do ông Đinh Tuấn Hải làm giám đốc, đăng ký trụ sở chính tại số nhà 34 đường Trịnh Đình Thảo (phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) với ngành nghề kinh doanh: “Kinh doanh vận tải hàng. Dịch vụ bốc xếp, Đại lý tàu biển, Dịch vụ khai thuê hải quan, Đại lý mua, bán và ký gửi hàng hóa, Môi giới thương mại, Kinh doanh hàng thủ công mỹ nghệ”, có vốn điều lệ 400 triệu đồng.

Danh sách các thành viên góp vốn của Cty F.D.T gồm 5 người, trong đó ông Nguyễn Văn Dương góp 100 triệu đồng với 25% và địa chỉ trụ sở đặt tại nhà ông Dương. Ông Dương đang đương chức Trưởng phòng Nghiệp vụ Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam.

Ngày 8/5/2009, Cty F.D.T đăng ký thay đổi lần thứ nhất tăng vốn điều lệ lên 1 tỷ đồng, ông Dương góp 250 triệu đồng. Qua nhiều lần thay đổi, vào ngày 25/6/2015, vốn điều lệ lên 7,2 tỷ đồng, trụ sở chính của công ty tại số 4 đường Trần Thánh Tông (phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà). Theo giấy tờ, ông Tuấn vẫn làm giám đốc nhưng ông Dương đã “rút” khỏi danh sách thành viên góp vốn. 

Nói về vấn đề này, ông Dương cho rằng: “Năm 2008 tôi có biết Cty F.D.T. Nhưng đã 10 năm qua, từ năm 2009 đến nay tôi không liên lạc, liên hệ công ty này. Giai đoạn mới thành lập Cty F.D.T,  có thuê nhà tôi đang ở 34 đường Trịnh Đình Thảo, làm trụ sở chính”. Ông Dương cho rằng mình bị “oan” khi bị ghi tên vào danh sách thành viên góp vốn của Cty F.D.T và ”không hay biết gì”.

Nghi vấn ông Dương góp vốn vào Cty F.D.T với ngành nghề chính “Dịch vụ khai thuê hải quan” cũng đã được PV chuyển đến ông Lê Thành Khang, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam . Ông Khang đã ghi lại hết câu hỏi và nhận tài liệu hồ sơ vụ việc, thông báo sẽ chỉ đạo Thanh tra Cục Hải quan tỉnh kiểm tra, làm rõ.

Ông Khang cho biết Luật Cán bộ công chức và những quy định của ngành Hải quan cấm cán bộ công chức trong ngành tham gia góp vốn, đứng tên mở thành lập doanh nghiệp có ngành nghề kinh doanh trùng với công việc mình đang công tác.

Cùng chuyên mục
Đọc thêm