TP HCM: Đề nghị truy tố 23 bị can là lãnh đạo, nhân viên Công ty Alibaba

(PLVN) - Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển sang Viện Kiểm sát nhân dân TP HCM đề nghị truy tố 23 bị can trong vụ án "Rửa tiền" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty CP địa ốc Alibaba, quận Thủ Đức.

Cảnh sát đọc lệnh bắt Nguyễn Thái Luyện. Ảnh: VTC News.

Cảnh sát đọc lệnh bắt Nguyễn Thái Luyện. Ảnh: VTC News.

Công an đề nghị truy tố 23 bị can gồm Nguyễn Thái Luyện (chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba), Nguyễn Thái Lĩnh (em ruột Luyện, Tổng Giám đốc Công ty Alibaba), Nguyễn Huỳnh Tú Trinh (25 tuổi, Phó tổng giám đốc phụ trách truyền thông Công ty Alibaba) và 17 bị can khác là lãnh đạo và nhân viên Alibaba bị đề nghị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Trước đó, Nguyễn Huỳnh Tú Trinh đã bị TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tuyên 4 năm, 6 tháng tù về tội "Cố ý làm hư hỏng tài sản và gây rối trật tự công cộng".

Hai bị can Võ Thị Thanh Mai (vợ của Luyện) và Nguyễn Thái Lực (em ruột Luyện) bị đề nghị truy tố về 2 tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền". Bị can Huỳnh Thị Kim Thắng (kế toán trưởng Công ty Alibaba) bị đề nghị truy tố tội "Rửa tiền".

Kết luận điều tra xác định, ông Nguyễn Thái Luyện giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu vụ án. Cụ thể, Luyện cùng người thân thu mua số lượng lớn đất nông nghiệp với tổng diện tích khoảng hơn 600 ha, rồi thành lập ra Công ty Alibaba vẽ ra 58 dự án “ma” tại các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận để bán cho khoảng hàng nghìn khách hàng, thu lợi bất chính hơn 2.500 tỷ đồng.

Thủ đoạn mà Nguyễn Thái Luyện lừa đảo, kẻ này hứa với khách sẽ mua lại nền đất giá cao, sinh lời 30% sau 12 tháng, 38% sau 15 tháng hoặc nếu không muốn bán thì cho thuê lại lời 2% mỗi tháng.

Sau khi nộp đủ số tiền, khách hàng không nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như cam kết ban đầu. Nhận thấy bị lừa đảo, các bị hại đã đến Công an TP.HCM nộp đơn tố cáo.

Tháng 9/2019, Công an TP HCM đã bắt Nguyễn Thái Luyện, khám xét trụ sở Công ty Alibaba, công an thu giữ 9,2 tỉ đồng, phong tỏa 45,5 tỉ đồng trong tài khoản ngân hàng; kê biên tổng cộng 650 thửa đất với tổng diện tích hơn 447 ha.

Ngoài ra, qua định giá xác định giá trị gần 1.478,8 tỉ đồng và nhiều ô tô, tài sản khác để đảm bảo thi hành án, khắc phục hậu quả.

Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục
Truy tố cựu Tổng giám đốc TCty Nông nghiệp Sài Gòn Lê Tấn Hùng

Truy tố cựu Tổng giám đốc TCty Nông nghiệp Sài Gòn Lê Tấn Hùng

(PLVN) - Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra đề nghị truy tố Tổng Giám đốc TCty Nông nghiệp Sài Gòn - Sagri Lê Tấn Hùng (58 tuổi) và các đồng phạm, trong vụ tham ô 13 tỷ đồng và sai phạm trong chuyển nhượng dự án Phước Long B, gây thiệt hại 348 tỷ đồng. 
Đọc thêm