Theo cáo trạng, vào hồi 15h ngày 05/02/2015, nhận được tin báo của quần chúng, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra chiếc ô tô nhãn hiệu INNOVA BKS 16N-3649 do Phạm Phương Đại (SN 1978, ngụ huyện An Dương, TP Hải Phòng) là lái xe taxi điều khiển chở Phạm Hữu Tiến (SN 1987, trú tại thôn Cái Tắt, xã An Đồng, huyện An Dương, TP Hải Phòng). Qua khám xét, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ tại gầm ghế phụ xe ô tô có 1 túi nilon bên trong đựng hơn 992 gam tinh thể màu trắng nghi là ma túy tổng hợp; qua giám định thành phần Methamphetamine hàm lượng 74,7%).
Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Tiến lực lượng chức năng đã thu giữ 02 túi nilon màu trắng đựng nhiều viên nén cân nặng 29,65 gam, qua giám định có thành phần MDMA hàm lượng 38,1%, tương đương hơn 11 gam MDMA tinh chất; 01 túi nilon chứa gần 16 gam hoa, lá cây cần sa khô; 1 khẩu súng tự chế dạng côn quay, 69 viên đạn các loại và 340 triệu đồng tiền mặt. Khám nơi ở của Phạm Phương Đại không thu được vật chứng liên quan đến vụ án.
Vào khoảng 19h ngày 04/02/2015, Tiến gọi điện thuê Đại lái xe đi Bắc Ninh và Lạng Sơn. Khi Đại lái xe đến, Tiến cầm 1.000 viên ma túy tổng hợp mang lên xe và bảo Đại chở qua Bắc Ninh để bán số ma túy tổng hợp trên cho 1 đối tượng tên Phương với giá 120 triệu đồng. Tiến vay thêm của Phương 40 triệu rồi bảo Đại chở lên Lạng Sơn.
Tại Lạng Sơn, Tiến gặp Hùng rồi đến cửa khẩu Tân Thanh, Lạng Sơn gặp 1 người Trung Quốc mua 1kg ma túy đá với giá 330 triệu đồng. Số ma túy mua tại đây, Tiến về bán cho người phụ nữ tên là Hợp (trú tại xã An Đồng, huyện An Dương) với giá 350 triệu đồng. Trưa ngày 05/02/2015, Tiến gọi điện về nhà cho vợ là Cao Thị Huyền Hoa (SN 1987, trú tại thôn Vân Tra, xã An Đồng, huyện An Dương) bảo gửi 200 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng và không nói lý do chuyển tiền, đồng thời dặn: “Khi có người tên là “Cu dịp” đến nhận hộp chị Hợp thì đưa 500 viên ma túy tổng hợp và nhận tiền”.
Sau khi mua 1kg ma túy đá tại Lạng Sơn về Hải Phòng để bán cho Hợp thì các đối tượng bị lực lượng chức năng bắt quả tang tại Trạm thu phí Quán Toan, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng.
