Vì sao “đại gia Thiện soi” bị bắt?

(PLVN) - Công an Thị xã Phú Mỹ đã thi hành lệnh bắt tạm giam 02 tháng đối với hai cha con ông Lê Thái Thiện và Lê Thái Phong để điều tra về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự và rửa tiền.

Cụ thể, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Thị xã Phú Mỹ đã tiến hành lệnh khám xét nhà và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ông Lê Thái Thiện (biệt danh Thiện “Soi”, SN 1965, quê quán tỉnh Nam Định, cư trú tại TX.Phú Mỹ) cùng con trai Lê Thái Phong (SN 2000) về hành vi cho vay nặng lãi và rửa tiền.

Trước đó, Công an thị xã Phú Mỹ đã tiếp nhận đơn của ông L.N.T, nguyên Chủ tịch Hội DN trẻ huyện Tân Thành (nay là TX Phú Mỹ) và vợ chồng ông T.Q.P cùng ngụ tại TX Phú Mỹ tố cáo ông Lê Thái Thiện về hành vi cho vay lãi nặng và chiếm đoạt tài sản.  

Cơ quan chức năng tiến hành lệnh khám nhà và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ông Lê Thái Thiện 
 
Lê Thái Phong (con trai ông Lê Thái Thiện) bị bắt tạm giam cũng để điều tra về hành vi cho vay nặng lãi.

Nạn nhân T cho biết, cuối năm 2017, hai vợ chồng ông tìm gặp ông Lê Thái Thiện để vay 8 tỉ đồng với lãi suất 3,5%/ngày, tương đương 105%/tháng. Đến tháng 9/2018, qua nhiều lần trả lãi nhưng ông Tvẫn nợ ông Thiện số tiền bị tính đến 20 tỉ đồng. Sau đó, tháng 9/2018, do cần tiền mua đất, ông T tiếp tục vay thêm của Thiện 15 tỉ đồng cũng với lãi suất 3,5%/ngày.

Đến năm 2018, sau khi cộng chồng lãi, số tiền nợ đã lên đến 86 tỷ đồng. Lúc này, ông Thiện gây sức ép buộc ông T trả nợ, nên vợ chồng ông ký gán nợ khu đất rộng 12.000 m2 toạ lạc tại ấp 6 xã Tóc Tiên, TX Phú Mỹ với giá trị là 21 tỷ đồng.

Sau đó, ông L.N.T tiếp tục cấn trừ miếng đất thứ 2 có diện tích 1.200 m2 mặt tiền Đường 81 ngay trung tâm TX Phú Mỹ với giá 14 tỷ đồng. Miếng thứ 3, vợ chồng ông L.N.T phải cấn trừ nợ với ông Thiện là diện tích đất 27.000m2 mặt tiền Đường 81, thuộc ấp 5 xã Tóc Tiên, TX Phú Mỹ có giá 51 tỷ đồng.

Nhưng lãi vẫn cứ chồng lãi, một lần nữa ông Thiện ép vợ chồng ông L.N.T phải ký giấy tờ chuyển nhượng quán cà phê Doanh nhân toạ lạc ngay Khu đô thị mới Phú Mỹ với giá 24 tỷ đồng.

Như vậy, tổng cộng từ năm 2017 đến nay, ông Thiện đã thu về 21 tỷ tiền mặt và 4 miếng đất rộng hàng chục nghìn m2 trị giá 110 tỷ đồng, nhưng tính đến ngày 22/2/2020 ông L.N.T. vẫn nợ ông Thiện 18 tỷ đồng.

Cơ quan Công an tiến hành khám xét nhà của ông Lê Thái Thiện.

Cùng cảnh ngộ với ông T, ông P cũng vay của ông Thiện số tiền khoảng 16 tỷ đồng và 10 ngày đóng lãi 1 lần. Tuy nhiên trả mãi vẫn nợ chồng nợ, ông P rơi vào cảnh nợ nần chồng chất, bị ông Thiện liên tục đe doạ, gây sức ép sang tên, uỷ quyền đất đai. Sau khi chạy được tiền, ông P nhiều lần mang tiền đến chuộc đất nhưng Thiện không chịu gặp và vẫn ra sức ép ông P, cuối cùng ông P phải nhờ công an can thiệp.

Hiện cơ quan CSĐT, Công an Thị xã Phú Mỹ đang mở rộng điều tra vụ việc để xử lý theo pháp luật. Báo PLVN sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.

Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục
Triệu tập nguyên Thứ trưởng Nguyễn Nam Hải tới phiên xử cựu bộ trưởng Bộ Công thương

Triệu tập nguyên Thứ trưởng Nguyễn Nam Hải tới phiên xử cựu bộ trưởng Bộ Công thương

(PLVN) -  Theo kế hoạch, sáng 18/1, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở lại phiên tòa xét xử sơ thẩm cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng trong vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai" xảy ra tại Bộ Công Thương và Thành phố Hồ Chí Minh.
Đọc thêm