Thông tin từ Công an tỉnh Hải Dương cho hay, qua điều tra, khoảng từ tháng 4/2020, Khiết truy cập mạng xã hội Facebook, thấy một số bài đăng trên các nhóm quảng cáo về việc mua bán data tài chính (thông tin của các khách hàng vay tiền của các tổ chức tài chính), cùng việc mua bán thông tin cá nhân có thể kiếm được lợi nhuận, Khiết đã tìm hiểu, mua dữ liệu thông tin cá nhân khách hàng của các tổ chức tài chính rồi đăng bán lại trên các nhóm Facebook.
Người mua có thể liên hệ với Khiết qua các ứng dụng mạng xã hội Zalo, Viber rồi thanh toán cho Khiết bằng hình thức chuyển khoản ngân hàng hoặc ví điện tử. Khiết sẽ gửi flie dữ liệu thông tin cá nhân cho người mua qua Zalo, Viber.
 |
Đối tượng Nguyễn Văn Khiết tại cơ quan công an. |
Đến ngày 29/10/2021, hành vi vi phạm pháp luật của Khiết đã bị phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh Hải Dương phát hiện.
Tính đến thời điểm bị phát hiện, Khiết đã thực hiện việc thu thập, bán khoảng hơn 4.000 flie, trong đó chứa gần 15 triệu thông tin cá nhân khách hàng, thu lợi bất chính hơn 500 triệu đồng.
Nói về ảnh hưởng không tốt của việc bị lộ, lọt thông tin cá nhân cũng như khuyến cáo người dân khi thực hiện các giao dịch dân sự tại các tổ chức tài chính, Công an tỉnh Hải Dương còn cho biết: Từ việc thông tin bị lộ, lọt, các cá nhân, người dân có thể bị một số đối tượng lợi dụng để thực hiện các hành vi đe dọa, tống tiền hoặc bị “gọi điện đến làm phiền như mời gọi tham gia vay tiền, đầu tư tài chính…
Đây cũng được coi là vụ việc mua bán trái phép thông tin cá nhân với số lượng lớn nhất được Công an tỉnh Hải Dương phát hiện, bắt giữ trong những năm gần đây. Sau khi hoàn thiện hồ sơ, ngày 26/4 vừa qua, Văn Phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương đã khởi tố vụ án.
Đến ngày 26/6, cơ quan chức năng cũng đã tiến hành khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Văn Khiết về tội sử dụng trái phép mạng thông tin, máy tính, mạng viễn thông để tiếp tục mở rộng điều tra.
