Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng phát hiện nhiều người vay tiền qua các app có lãi suất trên 500%/năm nên đã xác lập chuyên án để tập trung điều tra.
Tuy nhiên, sau khi xác định đây là đường dây quy mô lớn, hoạt động tại nhiều địa phương trên toàn quốc nên Công an TP Đà Nẵng đã báo cáo Bộ Công an.
Sau thời gian điều tra, đến sáng 11/1, hơn 250 cán bộ chiến sĩ của các đơn vị thuộc Công an TP Đà Nẵng, Cục Cảnh sát hình sự, Trung đoàn Cơ động số 29 của Bộ Công an tại TP.HCM và Công an TP.HCM, Công an tỉnh Bình Dương đồng loạt đột kích 9 địa điểm trong đường dây cho vay lãi nặng.
Lực lượng Cảnh sát đã bắt giữ người cầm đầu đường dây này là Wang YunTao (36 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) và các đối tượng có liên quan.
Tổng số đối tượng bị bắt giữ tại TP.HCM là 154 người, tại Bình Dương là 39 người. Đến ngày 13/1, tất cả các đối tượng được di lý về Đà Nẵng để phục vụ công tác điều tra.
| |
Những người được làm việc cho các công ty hoạt động cho vay nặng lãi. |
Ngoài ra, lực lượng chức năng còn thu giữ 247 máy tính các loại, 177 điện thoại di động, 8 xe máy, hơn 180 triệu đồng tiền mặt, phong tỏa hàng chục tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng cùng nhiều tang vật khác có liên quan đường dây cho vay lãi nặng.
Bước đầu, Công an xác định Wang YunTao cùng một đối tượng người Trung Quốc đã thuê người lập cả chục công ty với nhiều ngành nghề kinh doanh khác nhau. Thực chất, các công ty này đều được sử dụng làm bình phong cho hoạt động cho vay lãi nặng.
Khi người vay không trả lãi đúng hạn, các đối tượng đã ghép hình ảnh, nhắn tin, gọi điện để đe dọa, khủng bố tinh thần con nợ và người thân của họ.
Hiện, vụ việc đang được Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng phối hợp cùng lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, xử lý.