Ngày 7/9, Cơ quan CSĐT, Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Lê Hoà Bình (SN 1954), Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần xây dựng và dịch vụ 1-5( công ty 1.5) và bà Nguyễn Thị Kim Thoa (SN 1965), Phó Tổng GĐ, kiêm Kế toán trưởng về hành vi lừa đảo chiế́m đoạt tài sả̉n. Ông Nguyễn Mạnh Cường, Tổng GĐ công ty cũng bị khởi tố́ về tội danh nó́i trên nhưng được tại ngoại để phục vụ điều tra. Cùng ngày, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ CA đã tiến hành khám xét nơi làm việc của ông Bình và bà Thoa.
 |
Trong quá trình triển khai dự án đường trục phía Nam Hà Tây (cũ), và khu đô thị Thanh Hà, Cienco 5 Land có ký một hợp đồng vay vốn với Công ty 1.5 (do ông Nguyễn Mạnh Cường làm Tổng giám đốc).
Theo hợp đồng, Công ty 1.5 cho Cienco 5 Land vay 200 tỉ đồng trong 18 tháng, lãi suất 1%/tháng. Đổi lại, Công ty 1.5 được ưu tiên thực hiện hợp đồng hợp tác đầu tư vào khu đô thị Thanh Hà. Nhưng do Công ty 1.5 không chuyển tiền như đã ký kết nên Cienco 5 Land đã hủy bỏ hợp đồng.
Tuy nhiên, Công ty 1.5 vẫn sử dụng bản hợp đồng đã bị hủy đó để huy động vốn của hàng trăm nhà đâu tư. Khi biế́t bị lừa, nhiề̀u nhà đầu tư đã̃ làm đơn tố́ cáo tới cơ quan công an. Đến ngày 21.4, Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại công ty này.
Các bị can trên bị cáo buộc đã lừa đảo chiếm đoạt gần 800 tỷ đồng của các nhà đầu tư thông qua việc bán suất tại dự án khu đô thị Thanh Hà A. Bước đầu, cơ quan công an đã làm rõ, Cty 1-5 đã sử dụng một phần lớn trong khoản tiền huy động được từ khách hàng đầu tư vào KĐT Thanh Hà để đầu tư, mua một số căn hộ tại các dự án khác nhằm sinh lời.
Như Trang
