Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công an huyện Hậu Lộc vừa phá thành công Chuyên án, bắt giữ đối tượng Trương Văn Thịnh (SN 1987, ở thị trấn Hậu Lộc) về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
Trước đó, từ đầu năm 2023 qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Hậu Lộc phát hiện Công ty TNHH kinh doanh tài chính Đại Thịnh Phát do Trương Văn Thịnh làm Giám đốc có biểu hiện hoạt động “tín dụng đen” phức tạp, thường xuyên đi đòi nợ dưới hình thức mua bán nợ.
Ngày 5/4/2023, Công an huyện Hậu Lộc đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phá án, bắt giữ Trương Văn Thịnh và khám xét khẩn cấp văn phòng Công ty TNHH kinh doanh tài chính Đại Thịnh Phát. Lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan đến hoạt động phạm tội cho vay lãi nặng.
Phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng này hết sức tinh vi, người vay phải viết giấy vay tiền, không ghi lãi suất mà thỏa thuận bằng hình thức tín chấp để người vay ký nhận hoặc điểm chỉ, sau đó các đối tượng dùng điện thoại di động chụp ảnh lưu lại để khi người vay không trả nợ đúng hạn, bọn chúng sẽ đăng tải lên mạng xã hội nhằm hạ uy tín hoặc uy hiếp gia đình, người thân của người vay để đòi nợ.
Với lãi suất 5.000 đồng/triệu/ngày tương đương với 194%, từ năm 2022 đến khi bị bắt, Trương Văn Thịnh đã cho nhiều cá nhân trên địa bàn huyện Hậu Lộc vay tiền qua đó thu lợi bất chính với số tiền lên tới hàng trăm triệu đồng.
Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để xử lý nghiêm các đối tượng có liên quan.
