Ngày 21/7, sau một buổi xét hỏi, TAND TP.HCM quyết định hoãn phiên xử sơ thẩm và trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung làm rõ vụ án Phạm Thị Thủy Tiên lừa đảo chiếm đoạt 288 tỷ đồng. Cụ thể, tòa muốn làm rõ số tiền mà bị cáo chiếm đoạt đã được sử dụng như thế nào.
Theo cáo trạng, bị cáo Phạm Thị Thủy Tiên (SN 1976, ngụ quận Tân Bình) làm nghề thợ uốn tóc tại quận Tân Phú, TP.HCM. Tháng 6/2010, Thủy Tiên được chị gái là Phạm Thị Y L giới thiệu và làm quen với Nguyễn Hoàng Thu T (người chuyên cho vay hưởng lãi suất). Từ sự quen biết này, Thủy Tiên đã vay của T nhiều lần với lãi suất 0,5%/ngày và trả cả gốc lẫn lãi đúng hẹn.
Để tạo niềm tin cho chủ vay, nữ thợ uốn tóc tự xưng là giám đốc Công ty TNHH Toàn Xanh Tứ Quý, chuyên kinh doanh mỹ phẩm và máy lọc nhớt từ nước ngoài. Thuỷ Tiên cũng giới thiệu có người anh trai Việt kiều Mỹ là Phạm Duy Tr, sẽ chuyển về Việt Nam 400 triệu USD để kinh doanh. Tiên còn cho biết anh trai mình hiện có nhà máy lọc nhớt ở tỉnh Sóc Trăng, nên Tiên đang cần tiền nhập hàng về Việt Nam.
Sau một thời gian vay trả đúng hạn, tạo được niềm tin với chủ nợ là T, Thủy Tiên đặt vấn đề vay tiền với lãi suất 21%/tháng. Từ ngày 6/12/2010 đến ngày 25/4/2011, T đã chuyển qua tài khoản ngân hàng và giao trực tiếp bằng tiền mặt cho Thuỷ Tiên là 288 tỷ đồng.
Với số tiền này, Thủy Tiên cũng đã “trả lãi” cho T gần 173 tỷ đồng. Tuy nhiên sau đó Tiên không tiếp tục trả vốn và lãi được nữa, T đã làm đơn tố giác hành vi của Thủy Tiên. Ngày 18/9/2013, bà giám đốc "công ty lừa" đã bị bắt tạm giam để điều tra hành vi “lừa đảo, chiếm đoạt tài sản”.
Tại phiên tòa sang nay, Phạm Thị Thuỷ Tiên khai với số tiền vay trên, ngoài tiêu xài cá nhân thì đã chuyển giao dịch làm ăn với một số đối tượng khác. Tuy nhiên TADN TP.HCM cho rằng, cần làm rõ với số tiền lớn như vậy thì cô thợ uốn tóc “kiêm” giám đốc công ty tự xưng đã được sử dụng như thế nào.
