Mai Xuân Điểu thành lập công ty bất động sản Phoenix có trụ sở đóng tại huyện Diễn Châu. Năm 2021 và 2022, trong cơn “sốt” đất ở Nghệ An, công ty của Điểu đã môi giới, mua bán đất cho nhiều người có nhu cầu.
Sau khi nhận tiền của khách hàng, thay vì sang tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như thỏa thuận, Điểu lại tìm kiếm khách hàng khác để bán qua tay mảnh đất đó. Bằng thủ đoạn trên, Điểu đã chiếm đoạt rất nhiều tiền của nhiều người.
Cụ thể, khoảng tháng 5/2022, qua một số môi giới bất động sản, anh Q.V. (SN 1984) trú huyện Yên Thành biết được thông tin về 7 thửa đất tại xã Nghĩa Lâm, huyện Nghĩa Đàn thuộc quyền sở hữu của vợ chồng Mai Xuân Điểu và quyết định làm thủ tục để mua số lô đất trên.
Anh Q.V. đã thống nhất mua lại 7 thửa đất của Mai Xuân Điểu với giá hơn 3,9 tỷ đồng. Trong thời gian từ ngày 5/5/2022 đến ngày 26/5/2022, khách hàng này đã thanh toán đầy đủ tiền cho vợ chồng Mai Xuân Điểu.
Sau khi hoàn tất thanh toán, ngày 26/5/2022, vợ chồng Mai Xuân Điểu cùng anh Q.V. đã làm hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với 7 thửa đất. Tất cả 7 hợp đồng đều được công chứng viên chứng thực, đồng thời, vợ chồng Mai Xuân Điểu và Hồ Thị Thanh Hoa hẹn đến ngày 20/6/2022 sẽ hoàn thiện thủ tục sang tên và sẽ bàn giao các thửa đất trên cùng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho anh Q.V.
Tuy nhiên, cuối cùng vợ chồng Mai Xuân Điểu không thực hiện theo đúng cam kết, hẹn khất hết lần này đến lần khác việc bàn giao. Nghi ngờ mình đã bị lừa, tháng 12/2022, anh Q.V làm đơn gửi cơ quan công an tố cáo vợ chồng Mai Xuân Điểu có hành vi chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền là hơn 3,9 tỷ đồng.
Tiếp nhận thông tin, vào cuộc điều tra, cơ quan công an xác định, Điểu đã tổ chức mua đất của nhiều người rồi làm thủ tục phân lô, tách thửa và bán lại. Tuy nhiên, sau khi đã nhận tiền chuyển nhượng của khách hàng, Điểu không thực hiện theo cam kết mà tiếp tục bán lại cho người khác để chiếm đoạt tiền các bị hại. Số đất anh V. mua thực tế đã bị Điểu làm hợp đồng chuyển nhượng cho 7 cá nhân khác, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.
Khám xét tại trụ sở làm việc của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng bất động sản Phoenix do Mai Xuân Điểu làm giám đốc, lực lượng chức năng đã phát hiện và tiến hành tạm giữ nhiều hồ sơ, tài liệu liên quan để phục vụ quá trình điều tra.
Ngoài hành vi nêu trên, hiện nay có hàng chục bị hại đã làm đơn tố giác Mai Xuân Điểu về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản số tiền lên đến hơn 30 tỷ đồng. Được biết, vị giám đốc công ty bất động sản này từng có một tiền án về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
