Theo đó, ngày 21/1/2023, VKSND quận Đống Đa thông tin đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can đối với đối tượng Trần Thượng Nam (SN 1992, trú tại Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174 Bộ luật Hình sự 2015.
Hồ sơ ban đầu thể hiện, Công an quận Đống Đa nhận được trình báo của anh T (SN 1986, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội) tố cáo Nam lừa đảo 1,8 tỷ đồng để lo thi đỗ trong kỳ thi tuyển công chức của Tổng Cục Hải Quan và Tổng Cục Thuế.
Khoảng tháng 5/2021, anh T có quen biết Nam từ trước nên đã nhờ Nam giúp thi đỗ trong kỳ thi tuyển dụng công chức của Tổng Cục Hải Quan và được Nam đồng ý. Sau đó, Nam hừa hẹn sẽ lo được cho anh T vòng 1 phần kiến thức chung và tiếng Anh của kỳ thi.
Tin tưởng, anh T chuyển cho Nam 200 triệu đồng, nhưng thời điểm này, do ảnh hưởng của dịch Covid -19, kỳ thi của Tổng cục Hải quan bị hoãn lại đến tháng 1/2022. Số tiền của anh T chuyển cho Nam, Nam đã đem đi đầu tư tiền ảo trên mạng rồi bị thua lỗ.
Để tiếp tục có tiền đầu tư tiền ảo, Nam nói với anh T sẽ giúp vượt qua kỳ thi tuyển công chức của Tổng cục Thuế với chi phí 800 triệu đồng/người. Một lần nữa tin tưởng vào lời hứa của Nam, anh T đã chuyển 1,6 tỷ đồng cho Nam để giúp đỡ 2 người quen khác.
Đến tháng 1/2022, khi kỳ thi tuyển dụng công chức của Tổng cục Hải quan sắp diễn ra, Nam yêu cầu anh T. chuyển thêm 10.000 USD/ người, nhưng anh T. không đồng ý. Cuối cùng, khi có kết quả không đạt của 2 kỳ thi trên, anh T. yêu cầu hoàn trả tiền thì Nam hẹn đến ngày 15/1/2022 sẽ trả nhưng sau đó Nam đã không thực hiện được lời hứa hẹn của mình rồi bị tố cáo.
