Liên quan vụ án, có 3 cũng đang bị lấy lời khai là Nguyễn Xuân Thành (SN 1969), Trịnh Ngọc Thường (SN 1970, cùng ngụ xã Tam Phước, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) và Bùi Văn Hoàn (SN 1984, ngụ huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình).
Cuối năm 2015, Trọng thấy số điện thoại của anh Nguyễn Cao Phong (SN 1983, ngụ TP Thủ Dầu Một) in trên xe ủi đậu trong công trình liền ghi lại phòng khi thất nghiệp gọi điện xin việc. Sáng 12/4, Trọng gọi điện cho anh Phong và được anh Phong dẫn đến công trình tại phường Tân Bình, thị xã Dĩ An nhận xe ủi đi làm. 13h cùng ngày, Trọng nhận xe đi làm, tới 16h30 thì trả. Tuy nhiên, khi trả xe xong, biết được bảo vệ đi ra ngoài, Trọng nảy sinh ý định trộm cắp tài sản bán lấy tiền trả nợ, chơi game bắn cá và tiêu xài.
Trọng gọi điện cho xe chuyên chở xe cơ giới đến cẩu xe ủi đi rồi gọi điện cho Hoàn hỏi mượn 2,6 triệu đồng trả tiền vận chuyển. Nghe Trọng hứa bán được xe ủi sẽ gửi Hoàn 4 triệu “tiền cà phê” nên Hoàn đồng ý. Do không sẵn tiền, Hoàn gọi điện cho ông Thành (chủ quán bida nơi Hoàn làm việc) mượn rồi dẫn Trọng chở tài sản trộm cắp xuống nhà Thường ở tình Đồng Nai gửi.
Khoảng 21h, ông Thành cũng tới nhà Thường xin gửi chiếc xe trên và được Thường đồng ý, sau khi đưa 2,6 triệu đồng cho Hoàn. Tại đây, ông Thành cho Trọng mượn thêm 20 triệu đồng. Ngày 13/4, Trọng liên hệ được người mua xe ủi với giá 260 triệu liền đưa bình sơn đến xịt lại xe. Thấy giá bán quá rẻ, Thường gọi điện bảo Thành để lại cho mình. 15h cùng ngày, Thành đưa trước cho Trọng 120 triệu đồng, số còn lại hẹn sáng hôm sau đi công chứng xong sẽ trả. Tuy nhiên, vào tối 13/4, Trọng đã bị công an bắt giữ.
