Ngày 9/9, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Vũ Thị Thu Nhung (SN 1977, cựu Phó Giám đốc Ngân hàng Eximbank Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội) ra xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giảm tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Bị hại trong vụ án là trăm người, bị chiếm đoạt hơn 2.705 tỷ đồng.
Trong phần thủ tục, theo báo cáo của thư ký Tòa, có 3 người là đại diện của Ngân hàng Eximbank vắng mặt, chỉ có 1 nhân viên ngân hàng này đến nghe diễn biến phiên tòa.
Trước sự vắng mặt trên, các luật sư (LS) bảo vệ quyền lợi cho bị hại đề nghị HĐXX triệu tập đại diện Ngân hàng Eximbank đến tham gia phiên tòa để làm rõ các vấn đề liên quan. Ngoài ra, LS còn đề nghị triệu tập những người làm “trung gian”, giúp bị cáo Nhung lừa đảo. Bởi theo LS, các bị hại từng tố cáo nhóm trung gian này mới là thủ phạm lừa đảo nhưng cơ quan điều tra không xử lý. Các LS cho rằng nếu họ vắng mặt, cần áp giải tới tòa.
Sau hội ý, chủ tọa cho rằng phiên xử kéo dài, nếu cần thiết sẽ áp giải những người liên quan tới tòa.
Quá trình xét hỏi, nhiều bị hại cho biết, họ tin tưởng vào uy tín của ngân hàng nên mới gửi tiền cho Nhung, thời điểm gửi tiền Nhung vẫn đang làm Phó Giám đốc Ngân hàng Eximbank chi nhánh Ba Đình.
LS của các bị hại đề nghị làm rõ vai trò, trách nhiệm của Nguyễn Thị Diệu Linh (là người đứng tên công ty sân sau của Nhung) và các cấp dưới khác của Nhung trong việc dẫn dụ các bị hại nộp tiền…
Sau khi hội ý, HĐXX TAND TP Hà Nội quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án do xét thấy thiếu chứng cứ có liên quan đến tội phạm mà không thể bổ sung tại phiên tòa. Ngoài ra, theo HĐXX, có căn cứ để cho rằng có người khác thực hiện hành vi mà Bộ luật Hình sự quy định là tội phạm.
Theo hồ sơ vụ án, khoảng năm 2014, do cần tiền để sử dụng và chi tiêu cá nhân, Vũ Thị Thu Nhung đã có hành vi gian dối, đưa ra các thông tin không có thật với những người quen biết để lừa đảo chiếm đoạt hàng ngàn tỷ đồng.
Cụ thể, Nhung đưa ra thông tin gian dối về việc Ngân hàng Eximbank Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội nơi Nhung làm việc đang có các chương trình gửi tiền dành cho khách hàng tại Eximbank như: các Chương trình tiền gửi giữ hộ tiền mặt có kỳ hạn, tiền gửi trong giao dịch tài chính, trái phiếu ngân hàng có kỳ hạn dành cho khách hàng ưu tiên với lãi suất cao từ 7,5% - 32%/năm, nhận quà tặng có giá trị lớn…
Theo lời Nhung, các chứng chỉ này được quản lý riêng trên hệ thống tài khoản nội bộ của các lãnh đạo Ngân hàng Eximbank, không phát hành rộng rãi. Nhung đề nghị những người có nhu cầu chuyển tiền cho Nhung. Nhung sẽ có trách nhiệm chuyển tiền vào tài khoản của Eximbank Chi nhánh Ba Đình, gửi lại chứng từ, trả tiền gốc và tiền lãi, tiền chăm sóc khách hàng của Ngân hàng cho họ.
Ngoài ra, Nhung còn đưa ra thông tin gian dối về việc Ngân hàng Eximbank Chi nhánh Ba Đình do Nhung làm Phó Giám đốc chi nhánh, phụ trách thanh lý bán đấu giá tài sản thanh lý là các bất động sản nợ xấu tại ngân hàng. Nhung nói, nếu có nhu cầu đầu tư, chuyển tiền vào Cty TNHH tư vấn đầu tư và quản lý tài sản Việt Nam là “công ty sân sau” của nội bộ các lãnh đạo Ngân hàng Eximbank.
Thực tế, công ty trên do Nhung thành lập, nhờ Nguyễn Thị Diệu Linh đứng tên Tổng Giám đốc. Nhung là người quản lý, sử dụng tài khoản của công ty để ký quỹ đầu tư mua bán đấu giá tài sản thanh lý nợ xấu tại Ngân hàng Eximbank, nhận tiền của người có nhu cầu gửi tiền ký quỹ đầu tư...
Với thủ đoạn trên, từ năm 2014 đến tháng 5/2022, thông qua các trung gian hoặc trực tiếp nhận tiền của các bị hại, Vũ Thị Thu Nhung đã lừa đảo khoảng 100 người, chiếm đoạt hơn 2.705 tỷ đồng.
Ngoài hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản nêu trên, Vũ Thị Thu Nhung còn có hành vi làm giả 57 tài liệu của Ngân hàng Eximbank Chi nhánh Ba Đình gồm: Chứng chỉ tiền gửi có kỳ hạn rút gốc linh hoạt dành cho khách hàng ưu tiên, Giấy chứng nhận tiền gửi có kỳ hạn dành cho khách hàng là lãnh đạo nội bộ tại Eximbank, Sổ tiền gửi tiết kiệm, Sổ tiền gửi đảm bảo bằng đồng USD.../.