Theo điều tra ban đầu, tháng 9/2014, biết He Dong Ping và Sun Wei Hong quen nhau qua mạng xã hội. Hồng có thẻ ngân hàng giả muốn rút tiền tại Việt Nam. Ngay sau đó, He Dong Ping tận dụng mối quan hệ của mình để tìm người Việt Nam có sử dụng máy POS để quẹt thẻ..
He Dong Ping đã nhờ Vy Đức Vận (68 tuổi, Lạng Sơn), Hà Thị Kim Dung (45 tuổi, Lạng Sơn) và Trần Hậu Lĩnh (42 tuổi, ở quận Đống Đa, Hà Nội) cùng tham gia. Theo thoả thuận, khi quẹt được thẻ tại các máy POS, Lĩnh và Dung sẽ nhận 24% tổng số tiền.
| |
| Đối tượng Sun Wei Hong bị bắt giữ. |
Để thực hiện phi vụ này, Lĩnh đã mượn máy POS của anh Đàm Anh Tuấn (33 tuổi), chủ một cửa hàng vàng bạc ở quận Hoàn Kiếm và hứa trả công 0.2% cho anh này.
Ngày 19/5, hai đối tượng sang Việt Nam. Lần đầu tiên, nhóm đối tượng đã thực hiện rút tiền thành công 50 triệu đồng. Số tiền này, Hồng được hưởng 20 triệu đồng, Bình 10 triệu đồng. Số tiền còn lại là chi phí thuê máy POS, tiền trả cho người tìm mối rút tiền.
Số tiền đó được chuyển vào tài khoản Vietcombank của một người tên Đào Văn Mạnh. Sau đó Lĩnh trực tiếp ký xác nhận vào các hóa đơn rút tiền rồi cầm hóa đơn này cùng thẻ trả lại cho Sun Wei Hong.
Ngày 22/5, nhóm đối tượng lại tiếp tục thực hiện 6 giao dịch thành công với số tiền gần 400 triệu đồng. Tuy nhiên, khi ngày 30/5, nhóm đối tượng hẹn nhau tại một địa điểm để chia chác số tiền thì bị công an bắt giữ. Cơ quan công an thu được 25 chiếc thẻ giả các loại, có chữ Trung Quốc cùng tiền, tang vật vụ án.
Đến nay, PC50 đã chuyển hồ sơ, 5 nghi phạm cho PC45 xử lý theo thẩm quyền.