Cuối năm 2023, Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Lê Khánh Trình để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các quyết định, lệnh trên được viện kiểm sát cùng cấp phê chuẩn.
Theo cơ quan công an, ông Trình đã có hành vi đưa thông tin gian dối để chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn thông qua việc ký hợp đồng tự nguyện góp vốn đầu tư dự án.
Trước đó, vào tháng 6/2023, Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an TP HCM đã khởi tố vụ án “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, thông qua hình thức huy động đầu tư vào công ty trên. Liên quan đến vụ việc, cơ quan công an tiếp nhận hơn 200 người cùng tố giác Công ty Trường Tiền chiếm đoạt với số tiền hơn 55 tỷ đồng.
