Trước đó, trung tuần tháng 8/2021, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã hoàn tất Kết luận vụ án bán rẻ “43 ha đất vàng” của Tổng công ty Sản xuất - xuất nhập khẩu tỉnh Bình Dương, đề nghị truy tố 21 bị can về tội “Vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.
21 bị can bị đề nghị truy tố gồm ông Trần Văn Nam (cựu Bí thư Tỉnh uỷ Bình Dương), Nguyễn Văn Minh (cựu Chủ tịch HĐQT Tổng công ty 3/2), Nguyễn Đại Dương (ông chủ vũ trường New Century nổi tiếng ở Hà Nội trước đó) cùng nhiều cán bộ sở ngành khác của Bình Dương.
Theo Kết luận điều tra, năm 2010, Tổng công ty Sản xuất - xuất nhập khẩu tỉnh Bình Dương (Tổng công ty 3/2) ký hợp đồng thỏa thuận với Công ty Âu Lạc thành lập liên doanh Công ty TNHH Đầu tư - Xây dựng Tân Phú (Công ty Tân Phú) với mục đích đầu tư xây dựng và kinh doanh dự án trên 43 ha đất mặt tiền đường Phạm Ngọc Thạch và đường Võ Văn Kiệt. Trong đó, Công ty Âu Lạc góp 140 tỷ đồng, chiếm 70% vốn điều lệ.
Năm 2016, Tổng công ty 3/2 ký hợp đồng chuyển nhượng khu đất cho Công ty Tân Phú với giá hơn 250 tỉ đồng. Tuy nhiên, dù hợp đồng chuyển nhượng được ký vào năm 2016 nhưng hai bên vẫn lấy giá theo thỏa thuận góp vốn năm 2010, thấp hơn bảng giá đất nhà nước. Trong khi đó, hằng năm UBND tỉnh Bình Dương vẫn ban hành bảng giá đất trên địa bàn với mức năm sau cao hơn năm trước.
Hai năm sau, công ty này khởi công dự án KDC Tân Phú với 1.210 nền đất và nhà phố liền kể, biệt thự đơn lập, song lập, tổng mức đầu tư 1.500 tỉ đồng. Kết quả điều tra của Bộ Công an xác định, việc chuyển nhượng khu đất do Tổng công ty 3/2 thực hiện không đúng quy định về thẩm định giá, đấu giá tài sản, gây thất thoát hơn 126 tỉ đồng.
Kết quả điều tra xác định ông Nam chịu trách nhiệm trực tiếp khi giữ chức vụ phó chủ tịch UBND tỉnh đã ký văn bản áp dụng giá đất tính thu tiền sử dụng đất, vi phạm quy định pháp luật về đất đai, gây thất thoát lớn ngân sách nhà nước.
Cũng theo kết quả điều tra, bị can Nguyễn Đại Dương đã có hành vi câu kết, thông đồng với cha vợ là ông Minh chuyển nhượng toàn bộ dự án KDC Tân Phú trên khu đất 43ha từ Nhà nước sang Công ty Âu Lạc (đơn vị có 100% vốn tư nhân).
Trong khi đó, những người trong tổ thẩm định giá đã có nhiều sai phạm khi “giúp sức” cho nhóm chuyển nhượng dự án, dẫn đến 43ha đất vốn là tài sản nhà nước rơi vào tay tư nhân.