Theo đó, đây là vụ án rất lớn, số lượng bị can, người liên quan nhiều nên cơ quan điều tra phải tách vụ án để điều tra. Ở giai đoạn 2, Bộ Công an sẽ tập trung làm rõ hành vi Rửa tiền và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan phát hành trái phiếu. Hiện hai vụ án mới đã được điều tra, nâng tổng số bị can lên đến hơn 100 người.
Theo Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, đối với hành vi Rửa tiền, số tiền bà Lan rút được qua hoạt động ngân hàng bị nghi dùng để đầu tư bất động sản, mua gom các dự án bất động sản lớn trên toàn quốc. "Chúng tôi còn xác định có việc chuyển tiền ra nước ngoài để đầu tư. Vì vậy cảnh sát đã ủy thác điều tra thông qua hoạt động tư pháp và kết quả sẽ công bố sau", ông Thành nói.
Với hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lãnh đạo C03 cho hay bà Lan và đồng phạm bị cáo buộc đã thông qua 4 doanh nghiệp để phát hành 25 lô trái phiếu có tổng trị giá hơn 30.000 tỷ đồng đã bán cho người mua nhằm mục đích huy động tiền rồi chiếm đoạt.
Qua đó, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế đề nghị những nhà đầu tư mua trái phiếu của bà Lan và đồng phạm cần đến công an địa phương nơi bị hại đăng ký địa chỉ trên các trái phiếu để trình báo.
Trước đó, bị can Trương Mỹ Lan bị đề nghị truy tố 3 tội danh: tham ô tài sản, đưa hối lộ và vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Viện kiểm sát cáo buộc từ năm 2012 đến tháng 10/2022, Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo lập khống hồ sơ và Ngân hàng SCB giải ngân hơn 2.500 khoản cho nhóm Vạn Thịnh Phát với tổng số tiền hơn 1.066.600 tỉ đồng.
Bị can này bị cáo buộc chiếm đoạt số tiền hơn 304.000 tỉ đồng, phạm vào tội tham ô tài sản. Bà Trương Mỹ Lan còn chỉ đạo chi số tiền 5,2 triệu USD để hối lộ và chi tiền mua chuộc, tác động người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan nhà nước làm trái công vụ.