Dự án có nhiều sai phạm
Theo KLĐT, một số cá nhân tại Tỉnh ủy và UBND tỉnh Lâm Đồng thực hiện hành vi trái pháp luật trong việc thay đổi đăng ký kinh doanh của Cty Sài Gòn Đại Ninh, thay đổi người đại diện pháp luật từ bà Phan Thị Hoa sang ông Nguyễn Cao Trí (bản chất là chuyển nhượng dự án) trong khi Thanh tra Chính phủ (TTCP) đã có kiến nghị thu hồi dự án; và sau đó đồng thuận với báo cáo của TTCP hủy bỏ kiến nghị thu hồi dự án Đại Ninh.
Tại cơ quan điều tra, ông Quận khai, khoảng cuối năm 2020, ông Trần Văn Minh (Phó Tổng TTCP, nay đã qua đời - NV) gọi điện, giới thiệu ông Nguyễn Cao Trí. Khoảng đầu tháng 1/2021, ông Trí nhờ ông Quận giúp thay đổi đăng ký kinh doanh.
Ông Quận sau đó chỉ đạo Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Hiệp và ông Đặng Trí Dũng (Phó Chủ tịch UBND tỉnh) giúp ông Trí thay đổi đăng ký kinh doanh, đại diện pháp luật từ bà Hoa sang ông Trí, trong khi Cty Sài Gòn Đại Ninh chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính, dự án còn nhiều sai phạm chưa khắc phục, đang bị TTCP kiến nghị thu hồi, thuộc diện không được thay đổi đăng ký kinh doanh.
Quá trình TTCP thành lập Tổ công tác xác minh đơn của Cty Sài Gòn Đại Ninh, ông Trần Văn Hiệp tham gia một số cuộc họp với TTCP để thống nhất cho gia hạn dự án. Ông Hiệp đều báo cáo ông Quận về quan điểm của UBND tỉnh cho Cty Sài Gòn Đại Ninh được giãn tiến độ dự án và được ông Quận đồng ý.
 |
Ông Trần Đức Quận khi bị bắt. (Ảnh: Công an cung cấp) |
Sau khi UBND tỉnh nhận được văn bản của Văn phòng Chính phủ (VPCP) đề nghị tham gia ý kiến với Báo cáo số 715 của TTCP, ông Hiệp đã báo cáo xin ý kiến và được ông Quận thống nhất cho Cty Sài Gòn Đại Ninh được giãn tiến độ thực hiện dự án. Do đó, ông Hiệp đã ký văn bản ngày 11/6/2021 gửi VPCP mà không chờ ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy.
Ông Quận thừa nhận việc chỉ đạo cho thay đổi đăng ký kinh doanh của Cty Sài Gòn Đại Ninh, thay đổi người đại diện pháp luật trong khi TTCP đã có kiến nghị thu hồi dự án; đồng thuận với báo cáo 715 của TTCP hủy bỏ kiến nghị thu hồi dự án Đại Ninh; là trái quy định pháp luật.
Nhiều lần nhận hối lộ tại nơi làm việc
Ông Trí đã nhiều lần gặp nhờ ông Quận “quan tâm, chỉ đạo giúp đỡ thay đổi đăng ký kinh doanh, ủng hộ kết quả xác minh của TTCP và thực hiện các thủ tục cho gia hạn dự án, tính tiền sử dụng đất”. Đồng thời, ông Trí đã 5 lần đến phòng làm việc của ông Quận tại Tỉnh ủy Lâm Đồng, đưa tổng số tiền 2,1 tỷ đồng.
Ông Hiệp khai, khoảng tháng 9/2020, ông Nguyễn Cao Trí đến UBND tỉnh gặp (khi đó ông Hiệp là Phó Chủ tịch) để chào hỏi, làm quen. Khi ông Hiệp lên chức Chủ tịch, ông Trí đã đến gặp, nói về việc đã nhận chuyển nhượng dự án Đại Ninh, đồng thời đề xuất ông Hiệp “quan tâm, ủng hộ”. Trong lần này, ông Trí đã đưa ông Hiệp 200 triệu đồng.
Tháng 1/2021, thực hiện chỉ đạo của ông Trần Đức Quận, giúp ông Trí thay đổi đăng ký kinh doanh, ông Hiệp đã chỉ đạo Giám đốc Sở KH&ĐT làm thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh, đại diện pháp luật của Cty Sài Gòn Đại Ninh từ bà Phan Thị Hoa sang ông Nguyễn Cao Trí.
Ngày 30/3/2021, ông Trần Văn Hiệp cùng ông Trần Văn Minh chủ trì cuộc họp tại UBND tỉnh và thống nhất hủy bỏ kiến nghị thu hồi dự án Đại Ninh, cho giãn tiến độ thực hiện.
 |
Ông Trần Văn Hiệp khi bị bắt. (Ảnh: Công an cung cấp) |
Quá trình gặp gỡ ông Hiệp để xin thay đổi đăng ký kinh doanh, đồng thuận với TTCP cho gia hạn, giãn tiến độ dự án Đại Ninh; chỉ đạo các sở, ngành thực hiện Kết luận 1033 triển khai gia hạn dự án, tính tiền sử dụng đất để Cty Sài Gòn Đại Ninh thực hiện nghĩa vụ tài chính; ông Trí đã 7 lần đưa cho ông Hiệp tổng số 4,2 tỷ đồng.
Nhận 10 tỷ đồng để lập “tổ công tác”
Theo KLĐT, ông Trí và ông Trần Văn Minh “có mối quan hệ gần gũi, cùng học và bảo vệ Tiến sỹ kinh tế với nhau”. Khi biết ông Minh là người ký KLĐT kiến nghị thu hồi dự án Đại Ninh, ông Trí gặp trao đổi về việc muốn mua lại dự án, nhờ ông Minh xem xét, gia hạn dự án. Ông Minh đồng ý giúp và hướng dẫn ông Trí làm đơn gửi lãnh đạo để TTCP có căn cứ giải quyết. “Ông Minh nói rõ với ông Trí: “Tôi ký kiến nghị thu hồi được thì sẽ ký được cho gia hạn dự án””, KLĐT nêu rõ; nên ông Trí tin tưởng, yên tâm ký hợp đồng mua lại dự án, cổ phần Cty Sài Gòn Đại Ninh từ bà Hoa.
Theo hướng dẫn của ông Minh, ông Trí hai lần gửi đơn đề nghị đến VPCP và liên hệ gặp ông Mai Tiến Dũng, cựu Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP và bà Trần Bích Ngọc, cựu Vụ trưởng Vụ I, VPCP để tác động, nhờ lấy ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ, chuyển đơn sang TTCP để ông Minh làm căn cứ thành lập Tổ công tác để kiểm tra, xác minh nội dung đơn kiến nghị.
Đồng thời, bằng mối quan hệ của mình, ông Trí thay đổi đăng ký kinh doanh, thay đổi người đại diện pháp luật; làm việc với Tổ công tác và tỉnh Lâm Đồng để đạt được sự đồng thuận, kiến nghị sửa đổi KLTT 929 từ thu hồi thành cho gia hạn, giãn tiến độ. Đồng thời, đẩy nhanh các thủ tục sau KLTT nhằm chuyển nhượng lại dự án Đại Ninh với giá trị 27.600 tỷ đồng, thu lợi số tiền 2.700 tỷ đồng.
Sau khi được ông Minh hướng dẫn các thủ tục gửi đơn kiến nghị của Cty Sài Gòn Đại Ninh, cho thành lập Tổ công tác và TTCP có Báo cáo 715 và Kết luận 1033 theo hướng cho gia hạn, giãn tiến độ dự án, ông Trí đã gặp đưa tiền cho ông Minh 2 lần, tổng số 10 tỷ đồng.
CQĐT xác định ông Minh trực tiếp thỏa thuận, hướng dẫn ông Nguyễn Cao Trí gửi đơn kiến nghị và nhận 10 tỷ đồng để ký Quyết định thành lập Tổ công tác. Sau đó, chỉ đạo Tổ công tác TTCP báo cáo đề xuất, trình ông Minh ký Báo cáo 715 và Kết luận 1033 kiến nghị sửa đổi KLTT 929, không thu hồi và gia hạn với dự án.
Hành vi của ông Minh có đủ dấu hiệu của tội “Nhận hối lộ” nhưng do ông Minh đã chết trước khi làm việc với CQĐT, nên không xem xét trách nhiệm hình sự.
