Các bị can bị đề nghị truy tố gồm Nguyễn Cao Trí (TGĐ Cty Cổ phần Đầu tư Du lịch Sài Gòn Đại Ninh (Cty Sài Gòn Đại Ninh), Mai Tiến Dũng (cựu Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ), Trần Đức Quận (cựu Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng), Trần Văn Hiệp (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng), Lê Quốc Khanh (cựu Phó Cục trưởng Cục Thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực 2 (Cục II), Thanh tra Chính phủ (TTCP)…
Theo KLĐT, Cty Sài Gòn Đại Ninh có vốn điều lệ 300 tỷ đồng do bà Phan Thị Hoa làm Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ, người đại diện pháp luật. Ngày 30/12/2010, UBND tỉnh Lâm Đồng cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho Cty Sài Gòn Đại Ninh thực hiện Dự án Khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh (Dự án Đại Ninh) tại một số xã thuộc huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, với tổng vốn đầu tư 25.243 tỷ đồng, thời gian hoạt động 50 năm. Tổng diện tích đất quy hoạch thực hiện dự án hơn 3.595 ha.
Quá trình thanh tra công tác quản lý, sử dụng đất đai và đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn tháng 1/2013 đến tháng 6/2018, TTCP xác định quá trình thực hiện Dự án Đại Ninh, Cty Sài Gòn Đại Ninh có nhiều vi phạm Luật Đất đai 2013 và Luật Đầu tư 2014, thuộc các trường hợp thu hồi đất, chấm dứt hoạt động của dự án. Cụ thể, Cty không tuân thủ nghĩa vụ tài chính, không nộp tiền sử dụng đất và tiền bồi thường thiệt hại tài nguyên, môi trường rừng; Quá trình quản lý, sử dụng đất, để người dân tái lấn chiếm, vi phạm quy định của Luật Đất đai; Vi phạm trật tự xây dựng; Cty Sài Gòn Đại Ninh có nhiều vi phạm, tiến độ dự án không theo đúng cam kết.
Ngày 12/6/2020, TTCP ban hành Kết luận thanh tra kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Lâm Đồng thực hiện việc chấm dứt hoạt động, thu hồi đất của Dự án Đại Ninh.
Khi biết Dự án Đại Ninh bị kiến nghị chấm dứt hoạt động, thu hồi, Nguyễn Cao Trí, Chủ tịch HĐQT Cty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư và quản lý giáo dục Văn Lang đã thỏa thuận mua lại Dự án Đại Ninh từ bà Phan Thị Hoa thông qua hình thức mua lại cổ phần. Đồng thời, Nguyễn Cao Trí lợi dụng mối quan hệ, dùng tiền, lợi ích vật chất để móc nối, câu kết với các cá nhân có chức vụ, quyền hạn trong các cơ quan quản lý nhà nước (Văn phòng Chính phủ (VPCP), TTCP, Tỉnh ủy và UBND tỉnh Lâm Đồng), thực hiện hành vi thay đổi, “bẻ lái”, điều chỉnh trái pháp luật các quyết định đúng đắn của Nhà nước trong việc xử lý sai phạm, thu hồi Dự án Đại Ninh, nhằm mục đích mua bán, chuyển nhượng Dự án để trục lợi.
Hành vi của các cán bộ thuộc các cơ quan quản lý nhà nước nêu trên đã giúp Nguyễn Cao Trí đạt được mục đích thay đổi KLTT từ chấm dứt hoạt động, thu hồi đất của Dự án thành không thu hồi, cho giãn tiến độ và tiếp tục thực hiện Dự án, hướng lợi ích cho Trí, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng tài sản của Nhà nước. Hậu quả là nhà nước không thu hồi được hơn 3.595ha đất, lòng hồ của dự án Đại Ninh, gây lãng phí tài nguyên đất…
Theo KLĐT, ông Trí đã chuyển nhượng lại dự án Đại Ninh cho Tập đoàn Novaland, thu lợi 2.700 tỷ đồng.
Quá trình điều tra làm rõ, ông Trí đã đưa tiền cho nhiều người. Trong đó, đưa bị can Lê Quốc Khanh 450 triệu đồng, đưa ông Quận 2,1 tỷ đồng; ông Hiệp 4,2 tỷ đồng.
Còn ông Mai Tiến Dũng bị xác định lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Theo KLĐT, với vai trò Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP, mặc dù không được phân công phụ trách lĩnh vực thanh tra, giải quyết đơn thư nhưng thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo cấp trên và do có mối quen biết với ông Trí, ông Dũng đã nhận đơn kiến nghị của Cty Sài Gòn Đại Ninh. Sau đó, bút phê giao cho bà Ngọc tham mưu, xin ý kiến, truyền đạt ý kiến về việc chuyển đơn, giao TTCP kiểm tra, rà soát, giải quyết phản ánh, kiến nghị của công ty trái quy định. Ông Dũng được ông Trí đưa cảm ơn 200 triệu đồng./.
