Qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An phát hiện trên địa bàn tỉnh có một nhóm đối tượng thường xuyên tham gia đánh bạc trên website “xxx88”. Đây là website đánh bạc trực tuyến trên mạng có tên miền đăng ký ở nước ngoài, do một nhóm đối tượng người nước ngoài cầm đầu vận hành.
Vào cuộc xác minh, lực lượng Công an xác định có một ổ nhóm thực hiện hành vi rửa tiền với một lượng tiền rất lớn từ các giao dịch cờ bạc trên website “xxx88”. Cơ quan Công an bước đầu làm rõ chỉ từ tháng 9/2024 đến nay, lượng tiền các con bạc giao dịch để đánh bạc trên website “xxx88” lên đến hơn 600 tỷ đồng/tháng. Cũng từ website “xxx88”, các đối tượng đã thực hiện hoạt động “rửa tiền” hơn 500 tỷ đồng cho nhà cái “xxx88”.
Tại Việt Nam, cầm đầu đường dây rửa tiền và đánh bạc nói trên là Đậu Trọng Giáp (SN 1992, trú xã Minh Thành, huyện Yên Thành).
 |
Đối tượng Đậu Trọng Giáp tại cơ quan công an. |
Sau thời gian theo dõi, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, từ ngày 11 - 13/4/2025, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An đồng chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan bố trí 12 tổ công tác tại các huyện Yên Thành, Diễn Châu, Nghĩa Đàn, Quỳnh Lưu đồng loạt triển khai mục tiêu bắt giữ Đậu Trọng Giáp và 11 đối tượng trong ổ nhóm về hành vi rửa tiền và đánh bạc.
Tang vật phát hiện và thu giữ gồm 3 bộ máy vi tính, 15 điện thoại di động, 1 ô tô và nhiều tài liệu, đồ vật liên quan.
Hiện phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố các đối tượng về tội rửa tiền và đánh bạc, đồng thời tiếp tục điều tra, mở rộng chuyên án.
