Công ty Vimedimex công bố toàn bộ hồ sơ hợp tác góp vốn triển khai dự án tại 17 Phạm Hùng và Iris garden

Ngày 31 tháng 7 năm 2020, tại Toà nhà Vimedimex Group 45-46 Bà Triệu, quận Hoàn Kiếm, TPHN, đã có nhóm treo các băng rôn, khẩu hiệu, dừng đỗ xe, chặn kín lối ra vào Toà nhà, gây ảnh hưởng đến hoạt động của nhân viên hơn 20 Công ty đang làm việc trong Toà nhà.  Sự việc này đã được Thừa phát lại Nguyễn Đức Quang, Văn phòng Thừa phát lại Ba Đình lập Vi bằng số 1389/2020/VB-TPLBĐ ngày 31/7/2010.

Hành vi như trên cũng đã diễn ra liên tiếp tại 05 tòa nhà chung cư Dự án Iris Garden do Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Nhuệ Giang (“Công ty Nhuệ Giang”) thực hiện tại số 119 đường K2, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội vào các ngày 30/6/2020, ngày 24/7/2020, ngày 31/7/2020. 

Ngày 31/7/2020, Thừa phát lại Nguyễn Thị Thuỷ, Văn phòng Thừa phát lại Thủ Đô đã lập Vi bằng số 1687/2020/VB-TPLTĐ ghi nhận sự việc. 

Mặc dù Công ty Vimedimex, Công ty Nhuệ Giang đã gửi nhiều văn bản, tổ chức gặp gỡ đại diện Công ty Quân Anh, yêu cầu Công ty Quân Anh tôn trọng các thoả thuận, cam kết đã xác lập, thực hiện các hoạt động theo quy định của pháp luật nhưng các hành vi  như trên không có dấu hiệu suy giảm. 

Tại Thông cáo báo chí, Công ty Vimedimex cho biết: 

Theo đề nghị của ông Bùi Viết Sơn, Công ty Vimedimex đã kí Biên bản thỏa thuận Hợp tác đầu tư với Công ty AZ để thực hiện Dự án 17 Phạm Hùng và kí Biên bản thỏa thuận Hợp tác đầu tư với Công ty Quân Anh  để thực hiện Dự án tại 119 đường K2, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm. Cả hai Biên bản thỏa thuận Hợp tác đầu tư này đều do ông Bùi Viết Sơn với tư cách đại diện cho Công ty AZ và tư cách đại diện cho Công ty Quân Anh kí kết với Công ty Vimedimex.

Trên giấy tờ, tại thời điểm kí kết, ông Bùi Viết Sơn là Chủ tịch Hội đồng quản trị, đại diện theo pháp luật của Công ty AZ, có số cổ phần chiếm 98% tổng số vốn điều lệ và bà Phạm Thị Hạnh (là vợ của ông Bùi Viết Sơn) là Chủ tịch Hội đồng quản trị, đại diện theo pháp luật của Công ty Quân Anh, có số cổ phần chiếm 89% tổng số vốn điều lệ.

Như vậy, thực tế là Công ty AZ và Công ty Quân Anh tuy trên giấy tờ là độc lập với nhau, nhưng bản chất đều thuộc sở hữu của vợ chồng ông Bùi Viết Sơn, bà Phạm Thị Hạnh, là các pháp nhân mang tính chất gia đình, có phần lớn tài sản là tài sản chung của vợ chồng ông Bùi Viết Sơn, bà Phạm Thị Hạnh trong thời kì hôn nhân hợp pháp. Đây là cơ sở để Công ty Vimedimex đồng ý với đề nghị của ông Bùi Viết Sơn về việc hợp tác đầu tư thực hiện 02 dự án với Công ty AZ và Công ty Quân Anh.

Thực tế của các hoạt động hợp tác tại các Dự án này như sau:

1. Đối với Dự án 17 Phạm Hùng

Thứ nhất: Ký biên bản Hợp tác đầu tư thành lập pháp nhân thực hiện dự án

Năm 2015, do không đủ năng lực về tài chính để góp vốn thành lập pháp nhân dự án và thực hiện đầu tư tại Dự án, đại diện của Công Ty AZ – Ông Bùi Viết Sơn – Chủ tịch HĐQT đã gặp gỡ với đại diện của Công ty Vimedimex đề nghị tham gia hợp tác đầu tư vào Dự án. Căn cứ vào quá trình thương thảo của hai bên, Công ty Vimedimex và Công Ty AZ đã ký kết các Biên bản thoả thuận đầu tư, theo đó, việc hợp tác đầu tư giữa VMG và Công ty AZ là hoạt động liên danh hợp tác đầu tư cùng là chủ đầu tư thực hiện Dự án 17 Phạm Hùng, Công ty Vimedimex không góp vốn cho Công ty AZ để Công ty AZ thực hiện đầu tư dự án và Công ty Vimedimex hưởng lợi nhuận.

Theo đề nghị của đại diện Công Ty AZ, ngày 15/02/2016 Công ty Vimedimex đã ký Hợp đồng uỷ thác đầu tư với Bà Tạ Thị Thuỳ Trang (tại thời điểm đó bà Tạ Thị Thùy Trang là Chánh văn phòng của Công ty Vimedimex) với nội dung Công ty Vimedimex uỷ thác cho Bà Tạ Thị Thuỳ Trang các khoản tiền để bà Tạ Thị Thùy Trang góp vốn thành lập Công ty Dự án và mua cổ phần tại Công ty Dự án.

Trên cơ sở Biên Bản Thoả Thuận Đầu Tư và Hợp Đồng Hợp Tác Đầu Tư, ngày  06/03/2016, bà Tạ Thị Thuỳ Trang (với tư cách là Người nhận uỷ thác đầu tư theo Hợp Đồng Hợp Tác Đầu Tư đại diện cho Công ty Vimedimex) cùng với Công Ty AZ và Công Ty Interserco đã ký Phụ lục Hợp đồng số 02 của Hợp Đồng Hợp Tác Đầu Tư với các nội dung chính: thống nhất việc hợp tác đầu tư Dự Án trên khu đất có diện tích 35.000m2; thống nhất việc thành lập pháp nhân mới để làm Chủ đầu tư Dự Án là Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Vimediland (Công ty Vimediland); thống nhất tiền bồi thường, hỗ trợ di dời của Công Ty Interserco là 180 tỷ đồng sẽ được góp vốn vào Công Ty Vimediland, số tiền còn lại Công Ty AZ và bà Tạ Thị Thùy Trang sẽ thanh toán cho Công Ty Interserco theo tiến độ, thống nhất việc Công Ty Interserco di dời và bàn giao mặt bằng sạch cho Công ty Vimediland từ ngày 01/6/2017 đến trước ngày 31/12/2017 theo tiến độ. Thống nhất, Công ty AZ có trách nhiệm đàm phán với đối tác liên doanh (Công ty Interserco) tại dự án số 17 Phạm Hùng để có văn bản thỏa thuận về số tiền hỗ trợ, nhận chuyển nhượng hết 26% tỷ lệ cổ phần của đối tác. 

Thứ hai: Công ty AZ không thực hiện được theo đúng cam kết trong Biên bản thỏa thuận hợp tác đầu tư là nhận chuyển nhượng hết 26% tỷ lệ cổ phần của Công ty Interserco. Như vậy, nếu thực hiện theo đúng cam kết lợi nhuận được hưởng tại dự án 17 Phạm Hùng Công ty AZ chỉ chiếm tỷ lệ  9%.

Ngày 27/1/2016, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành văn bản số: 731/STNMT-QHKHSĐ gửi Sở KH và ĐT với nội dung: Công ty Interserco là người sử dụng đất hợp pháp, hình thức sử dụng đất là thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm. Căn cứ Luật đất đai năm 2013, Công ty Interserco không được chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Vì vậy, Công ty Interserco không tham gia góp vốn thành lập pháp nhân mới cùng Công ty AZ, đề nghị Công ty AZ thành lập pháp nhân mới để triển khai dự án không đúng theo quy định pháp luật, không phù hợp với chủ trương đã được UBNDTP chấp thuận tại văn bản số: 5512/UBN-KHĐT ngày 4/7/2011. Do vậy, Công ty Vimedimex và Công ty AZ tiếp tục ký kết phụ lục 01 Biên bản thỏa thuận đầu tư thực hiện Dự án 17 Phạm Hùng với lý do việc nhận chuyển nhượng hết 26% tỷ lệ cổ phần của Công ty Interserco Công ty AZ không thực hiện được. Ký Phụ lục Hợp đồng số 01 giữa Công ty AZ, Bà Tạ Thị Thùy Trang (Đại diện Công ty Vimedimex) và Công ty Interserco để thực hiện dự án, trong đó có nội dung: Thống nhất việc hợp tác đầu tư Dự Án trên khu đất có diện tích 35.000m2;  Thống nhất việc thành lập pháp nhân mới để làm Chủ đầu tư Dự Án là Công Ty

Vimediland với vốn điều lệ đăng ký là 290 tỷ đồng; Thống nhất tiền bồi thường, hỗ trợ di dời của Công Ty Interserco là 180 tỷ đồng (Ngày 15/6/2016, UBND TP đã chấp thuận điều chỉnh khoản tiền bồi thường hỗ trợ di dời là 145,2 tỷ đồng), trong đó giá trị tài sản gắn liền với đất được tạm thời xác định là 50,96 tỷ đồng (sẽ được điều chỉnh theo quyết định của UBND thành phố Hà Nội) sẽ được góp vốn vào Công Ty Vimediland; Thống nhất việc Công Ty Interserco di dời và bàn giao mặt bằng sạch cho Công Ty Vimediland từ ngày 01/06/2017 đến trước ngày 31/12/2017 theo tiến độ.

Thứ ba: Nghĩa vụ tài chính của Công ty Vimedimex

Từ ngày 28/12/2015 - ngày 03/10/2016, Công ty Vimedimex đã chuyển tiền cho Công ty AZ số tiền 260 tỷ đồng để thanh toán các khoản hỗ trợ di dời cho Công ty Interserco 145 tỷ đồng  (theo quy định tiền hỗ trợ di dời cho Công ty Interserco thông qua Công ty AZ theo tiến độ được ghi nhận tại phụ lục Hợp đồng số 16.01.2015/AZ- INTERSERCO ký ngày 25/12/2015 giữa liên danh thực hiện dự án là Công ty AZ và Công ty Interserco), cụ thể:  

- Ngày 28/12/2015, đã thanh toán cho Đoàn Thị Thanh Huyền (CMT số 012735007, cấp ngày 24/8/2004 tại Công an Hà Nội) số tiền mặt là: 20.000.000.000 đồng theo chứng từ số 047NB/15PC, với nội dung Công ty Vimedimex chuyển tiền theo thỏa thuận hợp tác đầu tư 17 Phạm Hùng.

- Ngày 05/02/2016, đã thanh toán cho Đoàn Thị Thanh Huyền (CMT số 012735007, cấp ngày 24/8/2004 tại Công an Hà Nội) số tiền mặt là: 10.000.000.000 đồng theo chứng từ số 05/NB/16PC, với nội dung Công ty Vimedimex chuyển tiền theo thỏa thuận hợp tác đầu tư 17 Phạm Hùng.

- Ngày 12/04/2016, đã thanh toán cho Đoàn Thị Thanh Huyền, (CMT số 012735007, cấp ngày 24/8/2004 tại Công an Hà Nội) số tiền mặt là: 50.000.000 đồng, theo chứng từ số 13/NB/16PC, với nội dung Công ty Vimedimex thanh toán lần 2 theo Phụ lục số 01/PLBBTTĐT/03BBTTĐT-2016 về việc hợp tác đầu tư xâu dựng dự án 17 Phạm Hùng.

- Ngày 07/07/2016, đã chuyển khoản cho Đoàn Thị Thanh Huyền (CMT số 012735007, số tài khoản 22010000608434 tại ngân hàng BIDV, chi nhánh Thăng Long-Hà Nội) số tiền là: 10.000.000.000 đồng, theo chứng từ số 089/16BN, với nội dung Công ty Vimedimex chuyển tiền theo thỏa thuận hợp tác đầu tư 17 Phạm Hùng.

- Ngày 02/8/2016, đã chuyển khoản cho Công ty CP bất động sản AZ (số tài khoản 002704060283008 tại ngân hàng VIB Hà Nội) số tiền là: 20.000.000.000 đồng, theo chứng từ số 105/16BN với nội dung Công ty Vimedimex chuyển tiền theo thỏa thuận hợp tác đầu tư 17 Phạm Hùng.

- Ngày 02/8/2016, đã chuyển khoản cho Đoàn Thị Thanh Huyền (CMT số 012735007, số tài khoản 22010000608434 tại ngân hàng BIDV, chi nhánh Thăng Long-Hà Nội) số tiền là: 30.000.000.000 đồng, theo chứng từ số 106/16BN.

- Ngày 23/9/2016, đã chuyển khoản cho Đoàn Thị Thanh Huyền (CMT số 012735007, số tài khoản 22010000608434 tại ngân hàng BIDV, chi nhánh Thăng Long-Hà Nội) số tiền là: 50.000.000.000 đồng, theo chứng từ số 142/16BN với nội dung Công ty Vimedimex chuyển tiền theo thỏa thuận hợp tác đầu tư 17 Phạm Hùng.

- Ngày 28/9/2016, đã chuyển khoản cho Đoàn Thị Thanh Huyền (CMT số 012735007, số tài khoản 22010000608434 tại ngân hàng BIDV, chi nhánh Thăng Long-Hà Nội) số tiền là: 50.000.000.000 đồng, theo chứng từ số 147/16BN.

- Ngày 03/10/2016, đã chuyển khoản cho Đoàn Thị Thanh Huyền (CMT số 012735007, số tài khoản 22010000608434 tại ngân hàng BIDV, chi nhánh Thăng Long-Hà Nội) số tiền là: 20.000.000.000 đồng, theo chứng từ số 150/16BN với nội dung Công ty Vimedimex chuyển tiền theo thỏa thuận hợp tác đầu tư 17 Phạm Hùng.

Đồng thời, Công ty Vimedimex đã chuyển tiền góp vốn cho Công ty Vimediland (cho trên cơ sở các khoản cấp vốn uỷ thác Bà Tạ Thị Thùy Trang) và hoàn thành việc góp vốn điều lệ 147,9 tỷ đồng cho Công Ty Vimediland tương đương tỷ lệ 51% cổ phần của Công ty Vimediland .

Thứ tư: Công Ty Interserco không thực hiện đúng cam kết tại phụ lục Hợp đồng số 01 giữa Công ty AZ, Bà Tạ Thị Thùy Trang (Đại diện Công ty Vimedimex) và Công ty Interserco để thực hiện dự án

Đến ngày 31/12/2017, Công Ty Interserco chưa di dời và bàn giao mặt bằng khu đất tại 17 Phạm Hùng cho Công ty Vimediland nên chưa hoàn thành các thủ tục góp vốn bằng tài sản gắn liền với khu đất tại 17 Phạm Hùng. Bên cạnh, Công Ty Interserco đã nhận đủ số tiền bồi thường, hỗ trợ di dời 145 tỷ đồng, nhưng Công Ty Interserco chưa thực hiện nghĩa vụ góp vốn 40.618.105.584 đồng bằng tiền cho Công Ty Vimediland.

Thứ năm: Trách nhiệm của Công ty Vimediland

Công ty Vimediland: Đã hoàn thiện các thủ tục pháp lý còn lại giai đoạn chuẩn bị đầu tư của Dự án và thanh toán các khoản tiền cho nhà thầu 17.968.659.552 đồng cho 4 nhà thầu thực hiện các nội dung: Lập hồ sơ thiết kế ý tưởng quy hoạch tổng mặt bằng, tỷ lệ 1/500; TVTK ý tưởng, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế bản vẽ thi công công trình và hạ tầng công trình, TK cảnh quan, lập dự toán chi tiết; Đo vẽ bản đồ hiện trạng 1/500; Chi phí khảo sát địa chất công trình. 

Thứ sáu: Các hành vi, vi phạm cam kết của Công ty AZ và Công ty Interserco

Công ty AZ và Công ty Interserco đã có hành vi vi phạm nghiêm trọng thoả thuận đã kí kết, có chủ ý lừa dối cơ quan nhà nước, bội tín và cố ý lừa dối Công ty Vimedimex. Cụ thể như sau: Tại mục 2, Phụ lục Hợp đồng số 02 giữa Công ty AZ, Công Ty Interserco và Bà Tạ Thị Thùy Trang ký kết ngày 06/03/2016 đã quy định: “Hai bên mong muốn hợp tác theo mô hình có thể chủ động và đa dạng hóa các nguồn vốn đầu tư vào dự án, hợp tác với bên thứ 3 để thu hút thêm nguồn vốn đảm bảo sự thành công của dự án trên cơ sở quy định của pháp luật hiện hành, Căn cứ đơn đề nghị không tiếp tục tham gia dự án ký ngày 06/05/2011 của Bà Phạm Thị Hạnh, Công ty AZ đã tìm kiếm và giới thiệu Bà Tạ Thị Thùy Trang. Do vậy, cổ đông sáng lập của Công ty Vimediland bao gồm: Công ty AZ, Công ty Interserco và Bà Tạ Thị Thùy Trang. 

Tuy nhiên, tại văn bản số 116/2018/AZ-INTERSERCO ngày 16/5/2018 của Liên danh Công ty AZ, Công ty Interserco báo cáo UBNDTPHN, Sở Tài Chính, Sở KHĐT với nhiều nội dung, trong đó, có nội dung đề nghị UBND thành phố cho phép thành lập pháp nhân mới là Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Phạm Hùng, địa chỉ trụ sở chính của công ty đặt tại 17 đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, TPHN. Tỷ lệ vốn góp vẫn giữ nguyên Công ty Interserco chiếm 26% tổng vốn điều lệ, Công ty AZ chiếm 44% tổng vốn điều lệ, Bà Phạm Thị Hạnh là cổ đông mới do Công ty AZ tìm kiếm giới thiệu chiếm 30% tổng vốn điều lệ để tiếp tục tổ chức, quản lý thực hiện Dự án theo quy định. Trong đó, Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Vimediland được thay thế bằng Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Phạm Hùng; Bà Tạ Thị Thùy Trang được thay thế bởi Bà Phạm Thị Hạnh.

Sự thay đổi này của Liên danh Công ty AZ và Công ty Interserco dẫn tới: ngày 07/08/2018 Thanh tra Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 3853/QĐ-TTTP(P1) thành lập Đoàn thanh tra để thanh tra toàn diện việc thực hiện Dự án xây dựng công trình tại 17 Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm Hà Nội và Ngày 19/10/2018, Thanh tra Thành phố Hà Nội có báo cáo số: 5126/KL-TTTP(P1) về việc thanh tra toàn diện Dự án tại 17 Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội với một số nội dung như Kết luận và Kiến nghị như sau: 

- Khu đất tại số 17 Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm để thực hiện Dự án City of Dream, có nguồn gốc là đất do UBND Thành phố Hà Nội cho Công ty Interserco thuê để làm Điểm thông quan nội địa thành phố Hà Nội.

- Từ năm 2011, Công ty Interserco đã liên danh với Công ty AZ báo cáo đề xuất UBND Thành phố cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để đầu tư dự án văn phòng thương mại và nhà ở cao cấp tại 17 Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm.

- Đến năm 2016, trên cơ sở đề xuất của Công ty Interserco, Công ty AZ và của Sở tài chính; ngày 15/6/2016, UBND Thành phố có văn bản số 3580/UBND-KT cho phép Công ty Interserco cùng đối tác là Công ty AZ và bà Tạ Thị Thùy Trang góp vốn thành lập Công ty Cổ phần đầu tư Bất động sản Vimediland để thực hiện Dự án City of Dream tại khu đất 17 đường Phạm Hùng.

- Sau khi được cấp Đăng ký doanh nghiệp, Công ty Vimediland đã thực hiện một số nội dung liên quan đến dự án

- Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện đầu tư, Công ty Vimediland và các cổ đông của công ty Vimediland có một số sai phạm, cụ thể:

+ Sai phạm của Công ty Vimediland: cho đến nay, Công ty Vimediland mới chỉ có 147,9 tỷ đồng (do bà Tạ Thị Thùy Trang nộp), 

+ Công ty Interserco không góp vốn theo cam kết là không thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố tại văn bản số 3580/UBND-KT ngày 15/6/2016; vi phạm khoản 1, điều 112 Luật Doanh nghiệp.

+ Công ty AZ không góp vốn theo cam kết là không thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố tại văn bản số 3580/UBND-KT ngày 15/6/2016; vi phạm khoản 1, điều 112 Luật Doanh nghiệp.

- Công ty AZ báo cáo không trung thực, không chính xác về nguồn vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp (tại báo cáo tài chính các năm 2010, 2015 gửi liên ngành Thành phố)

- Việc liên danh (Công ty Interserco và Công ty AZ) trước đây đã đề xuất UBND Thành phố cho phép thành lập Công ty cổ phần Vimediland (trong đó có cổ đông là bà Tạ Thị Thùy Trang), đến nay Công ty Interserco và Công ty AZ không góp vốn theo cam kết, nhưng lại có văn bản đề nghị UBND Thành phố chấp thuận cho Công ty Interserco và Công ty AZ góp vốn thành lập pháp nhân mới, trong đó không có bà Tạ Thị Thùy Trang để thay thế pháp nhân trước đây là Công ty cổ phần Bất động sản Vimediland để tiếp tục kế thừa, tiến hành thực hiện dự án đầu tư tại số 17 đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm là việc làm chậm tiến độ thực hiện Dự án, gây phức tạp cho việc quản lý của UBND Thành phố.

Giao Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất hướng xử lý đối với Dự án City of Dream đảm bảo đúng quy định của pháp luật, hiệu quả trong sử dụng đất, tránh khiếu kiện phức tạp.

Hiện nay, Dự án 17 Phạm Hùng vẫn đang chưa được tiếp tục triển khai, dẫn đến gây thiệt hại nghiêm trọng về vật chất đối với Công ty Vimedimex, nguyên nhân là do lỗi cố ý của Công ty AZ.

2. Đối với dự án Tổ hợp Thương mại, Văn phòng và nhà ở để bán tại 119 đường k2, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ liêm. Chủ đầu tư dự án: Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Nhuệ Giang

Thứ nhất: Ngày 26/02/2016, Công ty Cổ phần Địa ốc La Giang (hiện nay là Công ty Quân Anh) và Công ty Vimedimex ký Biên bản thỏa thuận đầu tư số 10/BBTTĐT-2016.

Theo đó, Công ty Vimedimex sẽ hợp tác với Công ty La Giang để thực hiện Dự án bằng việc Công ty Vimedimex chuyển tiền thông qua Công ty La Giang nay đổi tên thành Công ty Quân Anh để thanh toán toàn bộ giá trị cổ phần mà Công ty La Giang nhận chuyển nhượng của Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư Ba Đình (Công ty Ba Đình sở hữu 70% cổ phần của tại Công ty Nhuệ Giang) và Công ty Xuân Hòa (Công ty Xuân Hòa sở hữu 30% Cổ phần tại Công ty Nhuệ Giang).

Hai Bên thống nhất Công ty Vimedimex chịu trách nhiệm về tổng số vốn điều lệ của Công ty Nhuệ Giang và xác định trên giấy tờ tỉ lệ vốn góp của Công ty Vimedimex chỉ là 70% cổ phần, còn 30% là dành cho Công ty La Giang. Từ thời điểm ký kết Biên bản thỏa thuận đầu tư số 10/BBTTĐT-2016, Công ty Vimedimex đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình theo quy định của Thỏa thuận đã ký, bao gồm: 

Thứ hai: Từ ngày 11/3/2016 đến ngày 14/12/2017, Công ty Vimedimex đã chuyển cho Công ty Quân Anh số tiền 288.387.783.000 đồng để thanh toán chuyển nhượng cổ phần cho các cổ đông sáng lập tại Công ty Nhuệ Giang. Cụ thể là: 

- Ngày 11/3/2016, đã thanh toán trực tiếp cho bà Phạm Thị Hồng (ngày sinh 20/5/1973, CMT số 038173000113 cấp ngày 07/8/2015 tại Cục ĐKQL cư trú và DLQG, theo Giấy giới thiệu của Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Quân Anh số 12/GGT-QA ngày 11/3/2016) số tiền mặt là 50.000.000.000 đồng theo chứng từ số: 12NB/16PC (số tiền này là chuyển cho Công ty La Giang để thông qua Công ty La Giang mua 70% cổ phần của Công ty CPTĐ Ba Đình (và các đối tác gồm CTCP Đầu tư xây dựng Ba Đình số 3, Công ty đầu tư xây dựng Ba Đình số 2, Công ty đầu tư xây dựng Ba Đình số 1) tại Công ty Nhuệ Giang); 

- Ngày 21/3/2016, đã chuyển khoản vào tài khoản cá nhân bà Phạm Thị Hồng (số tài khoản 26010000155996 tại ngân hàng BIDV, chi nhánh Tây Hà Nội) số tiền 73.000.000.000 đồng theo chứng từ số 032/16BN; 

- Ngày 21/3/2016 đã chuyển khoản cho Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Quân Anh (số tài khoản 12510006966668 tại ngân hàng BIDV, chi nhánh Đông Đô) số tiền 73.000.000.000 đồng theo chứng từ số 033/16BN; 

- Ngày 12/12/2017, đã thanh toán trực tiếp cho bà Đoàn Thị Thanh Huyền (CMT số 012735007 cấp ngày 24/8/2004 tại Công an Hà Nội) số tiền mặt là 8.387.783.000 đồng; 

- Ngày 14/12/2017, đã chuyển khoản cho bà Đoàn Thị Thanh Huyền (số tài khoản 002704060365630 tại ngân hàng TMCP quốc tế Việt Nam, chi nhánh Hà Nội) số tiền 84.000.000.000 đồng.

-  30% vốn điều lệ của Công ty Nhuệ Giang đứng tên Công ty Quân Anh là từ nguồn vốn của Công ty Vimedimex. Công ty Quân Anh không góp bất kì một đồng vốn nào trên thực tế, không có bất kì một tài sản thực sự nào trong Công ty Nhuệ Giang. Tư cách cổ đông của Công ty Quân Anh không phải là tư cách cổ đông đích thực, không căn cứ trên cơ sở Công ty Quân Anh nộp vốn điều lệ mà chỉ được xác định theo kí kết giữa hai bên tại Biên bản thỏa thuận đầu tư số 10/BBTTĐT-2016.

Thứ ba: Chủ thể chính nhận tiền trực tiếp từ Công ty AZ và Công ty Quân Anh là bà Đoàn Thị Thanh Huyền theo Giấy giới thiệu của Công ty AZ và Công ty Quân Anh

Công ty Vimedimex đã trực tiếp thanh toán đầy đủ số tiền theo nghĩa vụ đã được xác lập theo các văn bản thoả thuận với Công ty AZ và Công ty Quân Anh. Công ty AZ và Công ty Quân Anh đã nhận được đầy đủ số tiền, chủ thể trực tiếp nhận tiền từ Công ty Vimedimex với cả hai công ty đều là bà Đoàn Thị Thanh Huyền (CMT số 012735007 cấp ngày 24/8/2004 tại Công an Hà Nội). Có nghĩa là, sự tách bạch trên giấy tờ tư cách pháp lý của Công ty Quân Anh và Công ty AZ chỉ là hình thức. Thực chất, các chủ thể sở hữu, quản lí, thực hiện hoạt động của hai Công ty là chung, xuất phát từ tính chất gia đình của hai Công ty như đã nêu. Cam kết thực hiện dự án của hai Công ty với Công ty Vimedimex, do đó, đương nhiên có mối liên hệ và chịu trách nhiệm ràng buộc lẫn nhau giữa Công ty Quân Anh và Công ty AZ.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, theo Thông cáo báo chí của Công ty Vimedimex, Công ty AZ đã vi phạm nghĩa vụ của mình đối với Công ty Vimedimex, dẫn đến việc dự án tại 17 Phạm Hùng bị dừng triển khai, không thực hiện các trách nhiệm cần thiết để xin các thủ tục tiếp tục dự án, gây thiệt hại nghiêm trọng cho Công ty Vimedimex.

3. Về tư cách pháp lý của Công ty Nhuệ Giang

Thứ nhất: Theo Giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp Công ty cổ phần của Công ty Nhuệ Giang và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Công ty Nhuệ Giang là một pháp nhân độc lập, đăng kí thành lập theo loại hình Công ty cổ phần, hoạt động theo Điều lệ và quy định của pháp luật. Theo quy định tại điểm c Khoản 2 Điều 135 và điểm i Khoản 2 Điều 149 Luật Doanh nghiệp năm 2014, việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, bổ nhiệm các chức danh Tổng Giám đốc và/hoặc các chức danh quản lý quan trọng khác trong Công ty cổ phần thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị. 

Ngày 25 tháng 5 năm 2016, Đại hội đồng cổ đông Công ty Nhuệ Giang đã tiến hành bầu Hội đồng quản trị, trong đó, ông Phạm Ngọc Quân giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị, đại diện theo pháp luật của Công ty. Như vậy, hiện nay, Công ty Nhuệ Giang đang có nhân sự quản lý chính thức được bầu, bổ nhiệm một cách hợp pháp. Các nhân sự này có đầy đủ thẩm quyền và tư cách theo quy định của pháp luật, theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty để điều hành và các hoạt động kinh doanh, thương mại của Công ty.

Như vậy, Công ty Nhuệ Giang tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông, thực hiện các hoạt động kinh doanh, quản lí, tuân thủ pháp luật về doanh nghiệp và điều lệ Công ty. Xuất phát từ việc Công ty Quân Anh không thực chất góp vốn, tư cách cổ đông của Công ty Quân Anh chỉ là giả cách, thể hiện trên giấy tờ. 

Thứ hai: Công ty Quân Anh từ chối không tham dự vào hoạt động điều hành kinh doanh tại Công ty Nhuệ Giang

Tại Biên bản làm việc ngày 19/9/2018 giữa Công ty Quân Anh và Công ty Nhuệ Giang, Công ty Quân Anh cũng nêu rõ việc sẽ không tham dự vào hoạt động điều hành kinh doanh tại Công ty Nhuệ Giang cũng như quá trình triển khai đầu tư tại Dự án. Điều này đồng nghĩa với việc Công ty Quân Anh thể hiện ý chí từ chối tham gia vào các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và các cuộc họp khác của Công ty Nhuệ Giang. Do đó, hiện nay, việc một số người thông tin rằng Công ty Nhuệ Giang không tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông, gây ảnh hưởng đến quyền của cổ đông Công ty Quân Anh là không đúng.

Thứ ba: Tại Dự án 17 Phạm Hùng, văn bản  số 116/2018/AZ-INTERSERCO ngày 16/5/2018 của Liên danh Công ty AZ, Công ty Interserco báo cáo UBNDTPHN, Sở Tài Chính, Sở KHĐT với nhiều nội dung không đúng sự thật. Việc này dẫn tới ngày 07/08/2018 Thanh tra Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 3853/QĐ-TTTP(P1) thành lập Đoàn thanh tra để thanh tra toàn diện việc thực hiện Dự án xây dựng công trình tại 17 Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm Hà Nội. Vì vậy, Dự án đã bị cho dừng triển khai từ thời gian đó tới nay. 

Trong Thông cáo báo chí, Công ty Vimedimex khẳng định đã nỗ lực áp dụng các biện pháp thiện chí, ôn hoà, tuân thủ quy định của pháp luật để yêu cầu Công ty Quân Anh và Công ty AZ tôn trọng các thoả thuận, văn bản đã kí kết, yêu cầu nhóm cổ đông chi phối hai Công ty (cụ thể là ông Bùi Viết Sơn và bà Phạm Thị Hạnh) hoàn thiện thủ tục trình và được sự chấp thuận của UBND thành phố Hà Nội cho phép liên danh và Công ty Vimediland tiếp tục triển khai thực hiện đầu tư tại Dự án số17 đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình II, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Trên cơ sở đó, Công ty Vimedimex sẽ thực hiện các công việc liên quan đến Dự án tại đường K2, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Điều này là hoàn toàn phù hợp với quy định của pháp luật, thực tế thực hiện và các cam kết đã được xác lập công khai và đang có hiệu lực giữa các bên.

Tuy nhiên, Công ty Vimedimex, các chủ thể liên quan đến Công ty Vimedimex, Công ty Nhuệ Giang cũng như tại các địa điểm là trụ sở, văn phòng giao dịch, dự án của Công ty Vimedimex, của Công ty Nhuệ Giang đang liên tục phải đối mặt và gánh chịu các đe doạ trực tiếp và hiện hữu về an toàn, sức khoẻ, tính mạng, an ninh, trật tự từ nhóm cá nhân. 

Hiện Công ty Vimedimex cũng đã có đơn trình báo Công an thành phố Hà Nội về sự việc này.