Trước các dấu hiệu lừa đảo, trốn thuế của ông Đặng Lê Hoa- Giám đốc Công ty cổ phần xi măng Hướng Dương và là Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH cán thép Tam Điệp, Tổng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm (C15- Bộ Công an) đã giao Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (PC15) Công an TP.Hà Nội chủ trì thụ lý, khẩn trương giải quyết.
Làm sai cam kết rồi “la làng”
Như PLVN phản ánh:ông Đặng Lê Hoa - Giám đốc Công ty cổ phần xi măng Hướng Dương và là Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH cán thép Tam Điệp đang bị Công an TP.Hà Nội điều tra về hành vi về hành vi lừa đảo, trốn thuế. Hành vi có dấu hiệu hình sự của ông Đặng Lê Hoa được phát hiện từ vụ “Tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa” là vật liệu để xây dựng dự án Nhà máy thủy điện Tà Thàng giữa Công ty cổ phần xi măng Hướng Dương và Công ty TNHH cán thép Tam Điệp với Công ty cổ phần điện Vietracimex Lào Cai thuộc Tổng công ty cổ phần thương mại xây dựng - Vietracimex. Hiện TAND huyện Bảo Thắng đã ra quyết định tạm đình chỉ vụ kiện dân sự trên để chờ kết quả điều tra, giải quyết của cơ quan công an.
 |
Trở lại nội dung vụ việc, ngày 19/8/2009, Công ty cổ phần điện Vietracimex Lào Cai ký hai bản hợp đồng số 125 và 126 với Công ty cổ phần xi măng Hướng Dương và Công ty TNHH cán thép Tam Điệp mua xi măng, sắt thép để xây dựng Nhà máy thủy điện Tà Thàng (thuộc huyện Bảo Thắng, Lào Cai). Tổng giá trị hai bản hợp đồng này là trên 186 tỷ đồng (bao gồm cả tiền hàng, tiền thuế VAT và tiền cước phí vận chuyển hàng hóa đến chân công trình Nhà máy thủy điện Tà Thàng. Ngày 21/8/2009 bên mua Vietracimex Lào Cai đã chuyển toàn bộ giá trị hợp đồng với tổng số tiền hơn 186 tỷ đồng cho bên bán là Công ty cổ phần xi măng Hướng Dương và Công ty TNHH cán thép Tam Điệp.
Tiền đã nhận đủ, nhưng bên bán mới giao cho Vietracimex Lào Cai một số lượng nhỏ xi măng, sắt thép ước tính khoảng 30% hợp đồng. Số hàng còn lại, doanh nghiệp của ông Đặng Lê Hoa đơn phương không thực hiện giao hàng cho Vietracimex Lào Cai theo cam kết. Phía Vietracimex đã nhiều lần yêu cầu doanh nghiệp của ông Đặng Lê Hoa giao trả hàng nhưng chỉ nhận được sự trốn tránh, khất lần. Thực tế, phía Công ty cổ phần xi măng Hướng Dương và Công ty TNHH cán thép Tam Điệp cũng đã cung cấp tiếp cho Vietracimex thêm một lượng xi măng, sắt thép… rồi dừng hẳn việc trả hàng theo hợp đồng. Sau đó, doanh nghiệp của ông Đặng Lê Hoa khởi kiện Vietracimex ra Tòa, đề nghị hủy hợp đồng mua bán hàng hóa số 125, 126 đã ký ngày 19/8/2009.
Chờ kết quả điều tra của cơ quan công an!
Nhận thấy đối tác có dấu hiệu gian dối, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, ngày 2/3/2010 phía Vietracimex đã có văn bản gửi Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm (Bộ Công an) và Công an TP.Hà Nội đề nghị can thiệp, giúp đỡ. Ngày 19/3/2010 Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm đã có Công văn số 259/C11 (C15) do Phó Tổng Cục trưởng, Thiếu tướng Nguyễn Tiến Lực ký, với nội dung: giao cho Phòng PC 15 Công an TP.Hà Nội chủ trì thụ lý, Phòng PC15 Công an Ninh Bình là đơn vị hỗ trợ giải quyết. Phía Vietracimex cũng có đơn tố cáo ông Đặng Lê Hoa có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Vietracimex trong việc ký kết và thực hiện hai hợp đồng 125 và 126 ngày 19/8/2009 bán thép, xi măng cung cấp vật tư xây dựng nhà máy thủy điện Tà Thàng; đồng thời tố cáo ông Đặng Lê Hoa có dấu hiệu vi phạm các quy định của Nhà nước về quản lý, sử dụng hóa đơn VAT để trốn thuế với số lượng lớn.
Tại Công văn số 524-CV/PC46 (Đ2) ngày 20/6/2011 của Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an TP.Hà Nội do Thượng tá Nguyễn Văn Nông ký, gửi TAND huyện Bảo Thắng có nội dung: “Kết quả điều tra xác minh bước đầu nhận thấy nội dung tố cáo ông Đặng Lê Hoa là chủ hai doanh nghiệp Công ty cổ phần xi măng Hướng Dương và Công ty TNHH cán thép Tam Điệp có dấu hiệu vi phạm pháp luật, hiện việc điều tra xác minh đang được tiếp tục”. Do chờ kết quả điều tra của cơ quan công an về việc ông Đặng Lê Hoa lừa đảo, trốn thuế nên vụ kiện tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa bị tạm đình chỉ.
Dấu hiệu vi phạm pháp luật của ông Đặng Lê Hoa được thể hiện trong việc gian dối, lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Vietracimex và trốn thuế của Nhà nước như thế nào? Pháp luật Việt Nam sẽ thông tin tới độc giả trong các số báo tới.
Trần Nguyên
