Cụ thể, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành (Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) cho biết, C03 đang điều tra dấu hiệu sai phạm xảy ra tại 6 dự án sử dụng đất ở Cần Thơ, trong đó có dự án Trung tâm thương mại tổng hợp Lotte Cần Thơ; Dự án Khu đô thị mới Đại Ngân, Tổ hợp khách sạn 5 sao Mường Thanh...
Cũng theo ông Nguyễn Văn Thành, các vụ án như vụ án Phúc Sơn, Thuận An, Sài Gòn Đại Ninh được khởi tố điều tra từ đầu năm và đang trong thời hạn điều tra. Kết quả điều tra từng bước được công khai, cả về tiến độ cũng như hành vi sai phạm và các tội danh.
Đối với vụ án Phúc Sơn, C03 đã khởi tố 26 bị can với 5 tội danh: “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ”, “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi”.
Thiếu tướng Thành thông tin thêm, vụ án xảy ra tại nhiều địa phương, nhiều đơn vị liên quan như Công ty Bất động sản Thăng Long, Tập đoàn Phúc Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, Vĩnh Phúc, Khánh Hòa, Phú Thọ. Đến nay, C03 tập trung điều tra củng cố sai phạm và mở rộng điều tra các đối tượng liên quan, phối hợp VKSND tối cao đánh giá chứng cứ để khởi tố theo đúng quy định pháp luật và tập trung thu hồi tài sản. Kết quả, đã thu giữ trên 300 tỷ đồng, 2 triệu USD, trên 1.000 sổ đỏ, 500 lượng vàng.
Về vụ án Thuận An, đến nay đã khởi tố 8 bị can về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ”, “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”, “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Vụ án này liên quan nhiều địa phương như Bắc Giang và tại các tỉnh thành khác. C03 đang đánh giá xử lý triệt để vụ án theo đúng quy định.
Đối với vụ án Sài Gòn Đại Ninh, sai phạm trong vụ án là việc can thiệp làm thay đổi quyết định đầu tư, thay đổi dự án của một cá nhân ở Thanh tra Chính phủ, UBND tỉnh Lâm Đồng và một số cán bộ ở Văn phòng Chính phủ. Đã khởi tố 8 bị can tội “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ”, “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Cơ quan điều tra tiếp tục rà soát để điều tra xử lý những người có liên quan theo đúng quy định pháp luật. Đây cũng là vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương theo dõi, với nguyên tắc xử lý nghiêm không có vùng cấm.