Theo đó, việc đồng chí Phó Tổng Giám đốc phụ trách Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu và Đầu tư xây dựng phát triển Hà Nội ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư xây dựng và khai thác nhà ở xã hội với Công ty TNHH Xuân Cầu khi chưa có sự thống nhất, bàn bạc trong tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc Công ty, chưa được sự đồng ý của cơ quan có thẩm quyền là chưa tuân thủ theo các với quy định của pháp luật.
UBND Thành phố yêu cầu Phó Tổng Giám đốc phụ trách Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu và Đầu tư xây dựng phát triển Hà Nội thực hiện thanh lý ngay hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty TNHH Xuân Cầu và những đơn vị khác (nếu có), liên quan tới những dự án có sử dụng đất hiện Công ty đang được giao quản lý trái quy định của pháp luật, báo cáo UBND Thành phố trong ngày 20/3/2015.
UBND Thành phố Hà Nội cũng giao Sở Nội vụ căn cứ tình hình thực tế về đội ngũ cán bộ quản lý của Công ty, khẩn trương đề xuất kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý, để ổn định tình hình, lãnh đạo hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty theo chức năng, nhiệm vụ được giao và theo đúng các quy định pháp luật hiện hành của nhà nước, thời gian báo cáo trước ngày 25/03/2015.
Trước đó, ngày 27/9/2013, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Văn Tuẫn – nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu và Đầu tư xây dựng phát triển Hà Nội về tội Cố ý làm trái nguyên tắc quản lý kinh tế của nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng.
Ông Tuẫn bị khởi tố, điều tra do có những sai phạm trong việc quản lý, sử dụng nguồn tiền thu được từ các hợp đồng góp vốn của hàng trăm khách hàng mua nhà tại dự án B5 Cầu Diễn.
Dự án chung cư B5 Cầu Diễn bao gồm 6 tổ hợp chung cư cao trên 40 tầng với số lượng gần 2.000 căn hộ. Tổng mức đầu tư của dự án khoảng 1.000 tỷ đồng. Mặc dù đã ký hợp đồng, thu tiền nhưng cho đến thời điểm hiện tại, dự án B5 vẫn chưa được triển khai. Lo ngại bị mất vốn, khách hàng đã gửi đơn khiếu nại đến các cơ quan chức năng.
Liên quan đến những sai phạm tại dự án này, tối 7/1/2015, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thực hiện lệnh bắt tạm giam bà Châu Thị Thu Nga (SN 1965) - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn đầu tư xây dựng nhà đất (Housing Group), để điều tra về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản theo điều 139 Bộ Luật hình sự.
Trước khi cơ quan điều tra thực hiện các thủ tục tố tụng, bà Nga là đại biểu Quốc hội khóa XIII, Đoàn ĐBQH TP Hà Nội.
Từ giữa tháng 10/2014, Ban Cán sự Đảng UBND TP Hà Nội, Thành ủy Hà Nội đã có kết luận về kết quả thanh tra dự án tại B5 Cầu Diễn và một số dự án khác do Công ty CP Tập đoàn đầu tư xây dựng nhà đất (Housing Group) thực hiện trên địa bàn thành phố. Qua đó phát hiện nhiều sai phạm nghiêm trọng.
Theo báo cáo này, qua kiểm tra hồ sơ tài chính của công ty Housing Group, đoàn kiểm tra của thành phố nhận thấy công ty này đã xác định không đúng doanh thu của công trình B5 Cầu Diễn; dự án trung tâm thương mại kết hợp văn phòng, nhà ở tại 132 Nguyễn Trãi; dự án khu nhà ở kinh doanh Phú Thượng… so với Chuẩn mực kế toán số 14, dẫn đến việc xác định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp không chính xác.
Công ty Housing Group cũng đã hạch toán tiền huy động vốn của một số khách hàng đóng góp Công trình B5 Cầu Diễn, Dự án khu nhà ở kinh doanh Phú Thượng… vào nguồn vốn chủ sở hữu của công ty không đúng quy định. Năng lực tài chính của Housing Group và đối tác của công ty này trong thực hiện các dự án trên là công ty HAIC cũng chưa đảm bảo theo quy định.
Báo cáo của Ban Cán sự Đảng UBND TP Hà Nội kết luận, công ty Housing Group đã vi phạm trong quản lý, sử dụng đất và quản lý trật tự xây dựng; sai phạm trong việc thực hiện trình tự, thủ tục đầu tư các dự án gồm dự án xây dựng nhà tại lô đất CT5 (dự án B5 Cầu Diễn), dự án khu nhà ở bán cho cán bộ công nhân viện quận Cầu Giấy. Đặc biệt, công ty đã vi phạm trong việc huy động, sử dụng vốn của khách hàng.
Cụ thể, đối với công trình tại B5 Cầu Diễn, từ năm 2008, thời điểm mà Liên danh công ty Housing Group và công ty HAIC chưa được giao làm chủ đầu tư dự án nhà tái định cư tại ô đất CT5, chưa được cấp phép xây dựng nhưng họ đã tiến hành huy động vốn của người mua nhà dưới hình thức Hợp đồng đặt cọc, Hợp đồng góp vốn, Thỏa thuận góp vốn, thỏa thuận vay vốn có tính lãi suất kèm theo điều kiện bán căn hộ; thu tiền huy động vốn của khách hàng (chỉ viết biên lai thu tiền) của 790 cá nhân và 1 doanh nghiệp với tổng số tiền xấp xỉ 400 tỷ đồng.
Ngoài ra, Công ty Housing Group đã ký hợp đồng huy động vốn có kèm theo điều kiện bán căn hộ cụ thể, trong đó cam kết bán cho 311 khách hàng căn hộ được vẽ trên lô đất HH2 (phần đất do Công ty VIGEBA là chủ đầu tư); cam kết bán cho 247 khách hàng các căn hộ từ tầng 10 trở lên đối với nhà CT5A và CT5B, từ tầng 14 trở lên đối với nhà CT5C và CT5D nhưng những căn hộ này không có trong quy hoạch xây dựng của lô CT5 đã được huy động…
Việc huy động vốn như vậy đã vi phạm điều 9, Nghị định 71/2010/NĐ-CP ngày 23-6-2010 của Chính phủ, có dấu hiệu lừa đảo khách hàng, vi phạm điều 139 Bộ luật Hình sự./.
