Theo cáo trạng, từ năm 2016-2017, Huy thuê 5 căn hộ chung cư. Sau đó, Huy làm giả hồ sơ giấy tờ thể hiện mình là chủ sở hữu các căn hộ trên bằng cách mua máy scan, máy in màu, máy in lazer rồi tự soạn thảo biên bản bàn giao căn hộ, phiếu thu tiền…, rồi giả mạo chữ ký và con dấu của chủ đầu tư để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
Cụ thể, tháng 11/2016, Huy thuê một căn hộ ở Tòa nhà Golden West (quận Thanh Xuân, Hà Nội) với giá 12 triệu đồng/tháng. Khi thuê nhà, Huy được xem bản photo hợp đồng mua bán căn hộ. Do đó, Huy đã lấy thông tin rồi làm giả bộ hồ sơ của căn hộ sau đó đem thế chấp, vay của ông Hoàng Kim Đồng (SN 1960, ở quận Hoàn Kiếm, Hà nội) số tiền 2 tỷ đồng.
Khi thực hiện giao dịch trên, Huy đưa cho ông Đồng chìa khóa cửa, hẹn 2 tháng sau sẽ chuộc lại căn hộ. Đến thời hạn cam kết, ông Đồng không thấy Huy trả nợ nên thông qua người quen để làm thủ tục sang tên căn hộ. Lúc này ông Đồng mới tá hỏa toàn bộ giấy tờ Huy đưa đều là giả mạo. Khi bị ông Đồng chất vấn, Huy thừa nhận hành vi làm giả giấy tờ trên.
Tương tự, ngày 25/1/2015, Huy thuê căn hộ ở Tòa nhà Hei Tower do CTCP Đầu tư Điện lực Hà Nội là chủ đầu tư với giá 8,5 triệu đồng/tháng. Sau đó, Huy làm giả bộ hồ sơ căn hộ gồm hợp đồng mua bán căn hộ, biên bản bàn giao, giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, Đơn đề nghị xác nhận chủ sở hữu thể hiện Huy là chủ căn hộ trên.
Đến tháng 7/2016, Huy rao bán căn hộ trên cho ông Nguyễn Cảnh Phương (SN 1967, ở quận Đống Đa, Hà Nội) với giá 1,5 tỷ đồng. Trước khi giao dịch, ông Phương đã đưa hồ sơ căn hộ cho nhân viên phòng công chứng kiểm tra nhưng người này không phát hiện giấy tờ giả. Để chắc chắn, công chứng viên yêu cầu vợ chồng Huy phải có mặt khi ký kết hợp đồng.
Thời điểm đó, vợ chồng Huy đang sống ly thân. Để tránh sự việc bị lộ, Huy nói dối vợ để vợ ký văn bản cam kết đây là tài sản riêng của Huy. Hoàn tất thủ tục, Huy ký hợp đồng chuyển nhượng căn hộ trên cho ông Phương với giá 1,5 tỷ đồng. Sau đó, Huy mua lại căn hộ trên rồi bán lại cho ông Nguyễn Bảo Quang (SN 1970, ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), chiếm đoạt của ông Quang 1,5 tỷ đồng.
Tương tự thủ đoạn trên, Huy đã chiếm đoạt tài sản của nhiều người khác. Cơ quan chức năng xác định Huy đã làm giả giấy tờ, lừa đảo, chiếm đoạt tổng số 16 tỷ đồng của các bị hại.
