Theo bản án sơ thẩm, từ năm 2017-2018, một số người dân trên địa bàn TP Hà Nội thường xuyên nhận được điện thoại của các đối tượng giả danh người thân để kêu gọi, huy động tiền vào quỹ từ thiện.
Cụ thể, khoảng đầu tháng 4/2018, ông N.H.Q (ở Hà Nội) nhận được điện thoại của một người tự xưng là Dũng - người quen, đang làm ở công ty xổ số. Qua điện thoại, người này mời ông Q tham gia đóng tiền vào quỹ từ thiện của công ty và sẽ được hưởng lợi nhất định.
Để gây lòng tin, Dũng cho ông Q nói chuyện với “lãnh đạo công ty xổ số”. Người tự xưng là lãnh đạo công ty xổ số hứa nếu ông Q góp tiền vào quỹ, phía công ty sẽ cung cấp cho ông số lô, đề đánh chắc chắn sẽ trúng.
Theo lời những người này, một phần tiền do trúng đề mang lại sẽ được nộp vào quỹ từ thiện của công ty, số còn lại sẽ chia cho các thành viên “thân thiết”. Tin tưởng, ông Q đã chuyển vào hai tài khoản do nhóm đối tượng trên cung cấp tổng số 690 triệu đồng.
Khi biết bị lừa, ông Q đã làm đơn trình báo cơ quan chức năng. Vào cuộc điều tra, cơ quan chức năng xác định số tài khoản ông Q chuyển tiền vào là của Bùi Công Trường.
Tại cơ quan điều tra, Trường khai từ đầu năm 2017, Trường đã đi xe khách từ TP Cần Thơ ra Bắc Giang để tìm mua chứng minh nhân dân ở các nhà nghỉ, cửa hàng cầm đồ nên quen biết Nguyễn Văn Thịnh (ở Bắc Giang).
Trường thuê Thịnh dùng chứng minh nhân dân đã được thay ảnh để mở tài khoản ngân hàng cho mình. Theo điều tra, từ tháng 2/2017 đến tháng 5/2018, cả hai đã mở thành công 26 tài khoản ngân hàng và bán được 12 tài khoản cho các đối tượng lừa đảo, hưởng lợi 56 triệu đồng.
Vào các ngày 3, 4, 5/2018, Trường cùng đối tượng có tên “Cu trắng” (chưa rõ lai lịch) chiếm đoạt số tiền 690 triệu đồng của ông Q.
Với hành vi trên, Trường bị TAND Hà Nội tuyên phạt 13 năm tù tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 3 năm tù về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức” (tổng hợp là 16 năm tù).
Đối với đối tượng tên “Cu trắng”, do chưa xác định được lai lịch nên cơ quan chức năng đã tách rút hồ sơ, tiếp tục điều tra làm rõ.
Sau phiên tòa sơ thẩm, VKSND Hà Nội đã kháng nghị cho rằng bị cáo phạm tội “Sửa chữa và sử dụng giấy chứng nhận, các tài liệu của cơ quan tổ chức”, chứ không phải tội “Làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức”. Bị cáo Trường kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên, tại phiên tòa phúc thẩm, cả Viện kiểm sát và Trường đều rút kháng nghị, kháng cáo nên HĐXX đã đình chỉ xét xử phúc thẩm.