Ngày 31/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Ngọc Phương Thảo (33 tuổi, thường trú tại phường 4, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Do đang nuôi con nhỏ nên Thảo được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.
Thông tin ban đầu, từ khoảng giữa năm 2024, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng nhận được đơn tố cáo của nhiều người dân về việc bị lừa đảo chiếm đoạt số tiền hàng tỷ đồng khi tham gia chơi các dây huê do Nguyễn Ngọc Phương Thảo tổ chức.
Sau khi thụ lý nguồn tin về tội phạm, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đã thu thập tài liệu, chứng cứ, bóc tách từng dây huê, làm rõ được hành vi phạm tội của Thảo, số tiền chiếm đoạt lên đến 2,592 tỷ đồng.
 |
Cơ quan Công an tống đạt các quyết định và lệnh đối với Nguyễn Ngọc Phương Thảo. Ảnh Công an tỉnh Lâm Đồng. |
Tại cơ quan điều tra, Thảo khai nhận từ cuối năm 2023, Thảo đứng ra tổ chức các dây huê online mời gọi người có nhu cầu chơi huê đăng ký tham gia qua tài khoản facebook, messenger với các hình thức huê ngày, tuần, nửa tháng... Do có nhiều người chơi để đến cuối kỳ mới hốt huê dẫn đến Thảo phải giữ lại tiền huê của những kỳ không có người hốt huê.
Đến tháng 4/2024, phát hiện bị thâm hụt tiền, Thảo tiếp tục mở thêm nhiều dây huê mới với mục đích thu tiền của dây huê sau để trả tiền cho các dây huê trước. Đồng thời, Thảo lấy tên của người chơi huê để hốt huê và chiếm đoạt số tiền 2,592 tỷ đồng.
Đến chiều ngày 06/6/2024, Thảo khóa trang facebook cá nhân, tắt điện thoại và cùng với gia đình bỏ đi khỏi địa phương.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đã thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của Nguyễn Thị Phương Thảo. Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.
