Nạn nhân là ông N.C.K (SN 1943, ngụ quận 6). Chiều 13/10/2016, ông K đang ở nhà một mình thì nhận được cuộc điện thoại lạ. Quá trình nói chuyện, một người tự xưng "đang công tác tại Tổng cục Điều tra hình sự - Bộ Công an" nói rằng ông K liên quan tới một đường dây tội phạm ma túy, rửa tiền xuyên quốc gia.
Các đối tượng yêu cầu ông K phải chuyển 2 tỷ đồng vào tài khoản để chứng minh mình trong sạch, tiền đó sẽ chuyển lại trong vòng 24 giờ. Ông K đã chuyển 1,98 tỷ đồng theo yêu cầu, sau đó không thấy chúng chuyển trả nên nghi mình bị lừa đảo và trình báo công an.
