Ngày 30/8, Bộ Công an cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt giam bà Trương Thị Kim Soan (SN 1974, ở quận Phú Nhuận, TP HCM) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
VKSND Tối cao đã phê chuẩn các quyết định tố tụng nêu trên. Trước đó, ngày 29/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thi hành các quyết định tố tụng theo đúng quy định của pháp luật.
| |
Trương Thị Kim Soan. |
Theo tài liệu điều tra, bà Soan hành nghề môi giới đầu tư khai thác khoáng sản. Bà Soan còn là cựu Giám đốc, đại diện theo pháp luật của nhiều công ty khác nhau.
Tuy nhiên, người phụ nữ này đã lừa đảo, chiếm đoạt của ông John Koon (quốc tịch Australia) và các công ty do ông John Koon làm đại diện được ủy quyền tổng số tiền hơn 11,2 triệu USD (khoảng 234 tỷ đồng).
Được biết bà Soan được biết đến là một đại gia bất động sản ở phía Nam, sở hữu nhiều doanh nghiệp lớn. Người phụ nữ này cũng từng dính vào lùm xùm trong vụ Phan Văn Anh Vũ chuyển nhượng nhà đất công sản tại số 129 Pasteur, phường 6, quận 3, TP HCM.