Trước đó, sau khi tiếp nhận tố giác của anh Phạm Văn Toàn về việc ngày 2/2/2019, anh Toàn bị đối tượng Nguyễn Xuân Tiến cùng một số người khác đánh rồi ép anh Toàn phải nộp số tiền gốc, lãi mà anh Toàn đã vay trước đó của Tiến, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã triển khai các biện pháp xác minh, điều tra.
Sau đó, ngày 1/3/2019, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Hải Dương nhận được tin báo của anh Toàn về việc anh đang bị đối tượng Trần Văn Điệu, Phạm Văn Ban cùng một số đối tượng khác đánh rồi đưa về quán cầm đồ của Ban và Điệu ở khu 1, thị trấn Thanh Hà, huyện Thanh Hà ép đòi anh Toàn phải trả tiền vay trước đó.
Theo đó, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt quả tang Phạm Văn Ban (SN 1981, trú xã Việt Hồng, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương) đã cùng đồng bọn có lời nói đe dọa, dùng tay, giày đánh vào mặt anh Toàn làm anh Toàn sợ hãi phải giao số tiền 15 triệu đồng và 01 chiếc xe máy BKS 34B3-979.28, trị giá 15 triệu đồng cho Phạm Văn Ban cùng đồng bọn.
Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT – Công an tỉnh Hải Dương đã tiến hành khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 04 đối tượng gồm: Phạm Văn Ban, Phạm Văn Sáng, Nguyễn Xuân Tiến và Trần Văn Điệu về tội “Cướp tài sản” để tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, xử lý triệt để hành vi vi phạm của các đối tượng.
Ngày 12/4/2019, VKSND tỉnh Hải Dương đã ra quyết định chuyển vụ án hình sự trên đến Cơ quan CSĐT – Công an huyện Thanh Hà để điều tra, giải quyết theo thẩm quyền. Tiếp đó, ngày 16/4/2019, Cơ quan CSĐT – Công an tỉnh Hải Dương (PC02) đã chuyển vụ án hình sự đến Cơ quan CSĐT – Công an huyện Thanh Hà để tiếp tục điều tra làm rõ và kết luận theo quy định của pháp luật.