16 bị can bị truy tố gồm: Hồ Trọng Tuấn, (SN 1973 - Trưởng phòng thị trường Công ty CP xăng dầu chất đốt Hà Nội); Nguyễn Thị Hồng Hạnh (SN 1966 - Cửa hàng trưởng), Trần Thanh Trình (SN 1980), Nguyễn Mạnh Hà (SN 1983), Đỗ Thị Lương Hà, Nguyễn Thị Minh Phương, Nguyễn Bá Tùng, Trần Thị Minh Thu, Trương Quốc Cường, Bùi Thị Mai Linh, Nguyễn Công Trung, Hoàng Nghĩa Quân, Lương Thị Vân, Ngô Đức Toàn (SN: 1980, ở Bắc Từ Liêm, Hà Nội), Lê Đức Phong (SN: 1979, ở Long Biên, Hà Nội), Ngô Tuấn Anh (SN 1981, trú phường Đức Giang, quận Long Biên)
Theo kết luận điều tra, lực lượng chức năng xác định cửa hàng xăng dầu số 436 Trần Khát Chân (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) thuộc Công ty CP xăng dầu chất đốt Hà Nội, do Hồ Trọng Tuấn, Trưởng phòng thị trường và Nguyễn Thị Hồng Hạnh làm cửa hàng trưởng từ ngày 1/7/2011.
Khoảng tháng 4/2014, Trần Thanh Trình và Nguyễn Mạnh Hà đã đặt vấn đề gắn chip điện tử vào cột bơm xăng để "ăn bớt" giá trị thực của số lượng xăng khách hàng đã mua với Hạnh và được đồng ý.
Sau đó, các nhân viên của cửa hàng chung nhau mỗi người 7 triệu đồng (trừ Nguyễn Bá Tùng) nhờ Tuấn tìm tới Phong mua hộ và gắn chip điện tử gian lận.
Tiếp đến, Phong được Toàn giúp đỡ mua con chip điện tử (500.000 đồng) đã được cài sẵn chương trình gian lận ở khu vực chợ Hòa Bình, phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng với giá 1,5 triệu đồng.
Khi bán lại cho Tuấn con chip trên với giá từ 7 - 8 triệu/ chip, Phong cho biết con chip có “khả năng” gian lận từ 1% đến 6% lượng xăng dầu bán ra cho khách hàng.
Để ăn chênh lệch giá bán con chip, Tuấn dặn Phong báo giá cho Trình và Hà tiền mua bán chip điện tử là 25 triệu đồng/1 chip.
Kế đến, Phong lắp 2 chip gian lận vào cột bơm số 2 và số 4 nhưng sau đó do chip tại cột bơm số 4 bị trục trặc nên Trình gọi điện cho Phong đến sửa và đề nghị Phong lắp thêm 1 chip nữa tại cột bơm xăng số 5.
Khoảng tháng 6/2014, có chip điện tử bị hỏng, Hà đã nhờ Tuấn Anh đến sửa chữa đồng thời thay bằng hệ thống điều khiển từ xa cho 3 con chip với giá 21 triệu đồng để tránh bị phát hiện.
Hoạt động được 4 tháng đầu, Trình và Hà đưa Tuấn từ 10 đến 15 triệu. Sau khi Tuấn chuyển sang làm trưởng phòng thị trường thì cả hai không chia tiền cho tuấn nữa mà chuyển sang đưa cho Hạnh cũng bằng số tiền trên.
Trung bình mỗi ca bán hàng, trưởng ca và nhân viên được chia từ 400.000 đến 600.000 đồng/người (tùy theo doanh số bán hàng).
Tháng 5/2015, Trình về làm cửa hàng trưởng cửa hàng xăng dầu Yên Viên và đã nhờ Tuấn Anh lắp 3 chip điện tử gian lận giống như ở cây xăng 436 trần Khát Chân với giá 21 triệu đồng.
Số lượng xăng dầu gian lận được, Trình nhờ lái xe của Công ty CP xăng dầu chất đốt Hà Nội bán cho 1 cửa hàng xăng dầu ở phường Vân Dương, TP Bắc Ninh với giá khoảng 2.200 đồng/lít.
Ngày 24/12/2015, hành vi gian lận tại 2 cây xăng Trần Khát Chân và Yên Viên bị phát hiện.
Tại CQĐT, Hạnh khai được hưởng khoảng 200 triệu đồng; Trình được hưởng khoảng 190 triệu đồng (ở cả 2 cây xăng Trần Khát Chân và Yên Viên); Hà được hưởng khoảng 150 triệu đồng. Một số nhân viên khác người được chia nhiều nhất là gần 150 triệu đồng từ 3 đến 5 triệu đồng/tháng.
Còn ở cửa hàng xăng dầu Yên Viên gian lận khoảng 120 triệu đồng, do chưa bị xử lý hành chính về hành vi lừa dối khách hàng nên không đủ yếu tố cấu thành tội “Lừa dối khách hàng”.
Vì vậy, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định tách hồ sơ vụ án, có văn bản chuyển hồ sơ đến Chi cục QLTT Hà Nội đề nghị xử lý hành chính và xem xét xử lý hơn 2.000 lít dầu các đối tượng đã chiếm đoạt còn tồn tại kho của cửa hàng Yên Viên.
Được biết, các bị can đã tự nguyện nộp tổng số tiền hơn 1,6 tỷ đồng hưởng lợi bất chính từ việc lắp chip gian lận xăng dầu để khắc phục hậu quả.
