Ngày 28/9, TAND Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Huy Long (SN: 1988 trú tại quận Hà Đông, Hà Nội), Hoàng Thị Minh (SN 1972, quê Hải Phòng), Vũ Thanh Quang (SN 1982, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) và hai bị cáo quốc tịch Trung Quốc là Jiang Yong (SN: 1975), Yu Wei (SN: 1984) về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số chiếm đoạt tài sản.
Ở phiên tòa này, bị cáo Long còn bị truy tố thêm về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản vì đã giả danh là con trai của một lãnh đạo trong Bộ Công an để nhận gần 2,3 tỷ đồng lo cho 8 trường hợp vào học ngành cảnh sát.
Theo cáo trạng truy tố, bằng thủ đoạn lấy cắp được thông tin tài khoản qua mạng internet và mạng QQ của Trung Quốc, Jiang Yong đã chuẩn bị vài thẻ visa trắng, máy ghi mã code để rút tiền từ tài khoản ngân hàng. Sau đó, Yong tải thông tin tài khoản mua trên mạng Internet nhập vào thẻ visa trắng rồi đi thánh toán trên các thiết bị thanh toán tiền bằng thẻ tín dụng (POS). Trường hợp không thanh toán được Yong sẽ ghi đè thông tin của tài khoản khác lên.
Để có thể rút được tiền, Yong đã thoả thuận với những người lắp đặt máy POS sẽ trả 35% hoa hồng khi rút tiền thành công. Tuy nhiên, thủ đoạn của Yong đã không thể thực hiện ở Trung Quốc. Thấy ở Việt Nam cũng có những thiết bị POS nên Yong đã rủ Yu Wei sang Việt Nam móc nối với người lắp đặt máy POS để thực hiện hành vi phạm tội.
Tháng 12/2013, Hoàng Thị Minh sang Trung Quốc và gặp hai đối tượng. Sau đó, Minh được bàn bạc về việc tìm người lắp đặt máy POS ở Việt Nam để dùng thẻ giả quẹt, chiếm đoạt tiền của ngân hàng.
Thấy việc nhẹ nhàng lại không phải đứng ra trực tiếp quẹt thẻ, Minh đồng ý và giới thiệu cho Yong và Wei gặp Nguyễn Huy Long cùng Vũ Thanh Quang là Giám đốc và là Trưởng phòng Công ty TNHH TM&DL Khánh Minh. Khi gặp mặt, hai bên thống nhất Long sẽ được nhận 30% trong tổng số tiền mà do chính Yong và Wei “giao dịch” thành công.
Hai lần đầu, Yong và Wei giao dịch thành công gần 200 triệu đồng vào cuối tháng 12/2013. Sau đó khi đến lượt Quang đến rút 64 triệu đồng tiền ứng trước trong thẻ thì bị cơ quan chức năng phát hiện và bắt giữ.
Tính đến thời điểm bị bắt, Yong cùng đồng bọn đã thực hiện 73 lần giao dịch với số tiền thanh toán lên đến hơn 5 tỷ đồng. Trong đó có 67 cuộc giao dịch không được ngân hàng giải ngân vì nghi ngờ thẻ giả,còn 6 cuộc giao dịch được chấp nhận với số tiền 432 triệu đồng.
Trong vụ án này, CQĐT đã thu giữ hàng chục chiếc thẻ tín dụng giả cùng nhiều tang vật khác. Khi khám xét nhà Long, công an thu giữ 2 bộ quần áo cảnh sát, một bộ phù hiệu công an cấp bậc đại uý, còng (khóa) số 8. Long khai nhận 2 bộ trang phục gã mua ở phố Lê Duẩn còn dùi cui và còng số 8 thì mua ở Lạng Sơn.
Trả lời HĐXX, Long khai nhận sử dụng trang phục cảnh sát và các công cụ hỗ trợ để giả danh là con trai của lãnh đạo Bộ Công an nhận gần 2,3 tỷ đồng “chạy” cho 8 trường hợp vào học ngành cảnh sát.
HĐXX xác định, trong vụ án này Long là đối tượng chủ mưu còn các bị cáo còn lại đồng phạm giúp sức. Về phía hai bị cáo người Trung Quốc HĐXX đã xem xét giảm nhẹ hình phạt cho hai bị cáo này để thể hiện chính sách nhân đạo của Việt Nam. Về trách nhiệm dân sự, bị cáo Long và gia đình cũng đã khắc phục toàn bộ số tiền chiếm đoạt nên toà cũng xem xét giảm nhẹ một phần trách nhiệm hình sự
Từ đó, HĐXX đã quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Huy Long 22 năm tù cho cả hai tội danh, bị cáo Jiang Yong 9 năm tù, bị cáo Yu Wei 7 năm tù và bị cáo Hoàng Thị Minh 7 năm 6 tháng tù theo đúng tội danh bị đưa ra truy tố./.
