Cáo trạng cho biết, nhằm tăng doanh số bán hàng để đủ điều kiện trở thành đại lý cấp 1 của Nhà máy bia Hà Nội, Bắc đã lợi dụng mối quan hệ quen biết với một số chủ đại lý bia, nước giải khát, thuốc lá trên địa bàn tỉnh Hà Nam, đưa ra các thông tin giả, hứa trả lợi nhuận cao để nhận tiền góp vốn, đặt cọc mua bia Hà Nội, nước giải khát, thuốc lá của những người này, sau đó không trả hàng, không chia lợi nhuận theo thỏa thuận, mà chiếm đoạt.
Bằng cách trên, trong thời gian từ 31/10/2017- 15/1/2019, Bắc đã huy động, chiếm đoạt tổng cộng trên 18 tỷ đồng.
Trong đó, chiếm đoạt của ông Nguyễn Văn Tuấn gần 4 tỷ đồng, bà Bùi Thu Hường 3,94 tỷ đồng, ông Nguyễn Văn Mai 2,59 tỷ đồng, bà Trần Thị Mai Trang trên 1,6 tỷ đồng, ông Trương Đức Cường trên 1 tỷ đồng, ông Phạm Tuấn Quyết 600 triệu đồng, ông Đỗ Văn Đồng 1,2 tỷ đồng, bà Vũ Thị Huệ trên 1 tỷ đồng, ông Trần Thế Kỷ trên 1,6 tỷ đồng, bà Đỗ Thị Huy trên 690 triệu đồng.
Xem xét mức độ, hành vi chứng cứ phạm tội, HĐXX tỉnh Hà Nam đã tuyên phạt bị cáo Bắc 20 năm tù.
