Trước đó, ngày 24/1/2019, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông phát hiện và bắt quả tang hành vi pha trộn dung môi solmix với xăng A95 xảy ra trên địa bàn.
Theo kết quả điều tra, từ năm 2017 đến khi bị bắt, các đối tượng đã mua bán dung môi, chất làm tăng chỉ số Octan (gồm các chất Toluene, MTBE, NMA, Methanol…) với số tiền khoảng 4.200 tỉ đồng để sản xuất xăng dầu giả. Các đối tượng này đã đưa ra thị trường để tiêu thụ hơn 400 triệu lít xăng giả, thu lợi bất chính hàng ngàn tỷ đồng.
Tháng 1/2020, Công an tỉnh Đắk Nông có kết luận điều tra 3 vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả là xăng giả do Trịnh Sướng cầm đầu. Cơ quan điều tra đã chuyển hồ sơ sang Viện KSND tỉnh Đắk Nông đề nghị truy tố 21 bị can trong đường dây này. Tuy nhiên sau đó VKSND tỉnh Đắk Nông đã trả hồ sơ lại và đề nghị điều tra, làm rõ thêm.
Quá trình mở rộng vụ án, đến nay Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đã khởi tố điều tra, xử lý 33 bị can liên quan đến vụ án.
Được biết, Lý là kế toán cho Công ty TNHH Mỹ Hưng và Công ty TNHH Gia Thành do Trịnh Sướng làm chủ và điều hành từ năm 2017 đến ngày 30/5/2019. Quá trình làm việc, Lý được Trịnh Sướng giao nhiệm vụ theo dõi hàng hóa mua vào và bán ra của hai công ty này. Đồng thời, theo dõi, cân đối hóa đơn đầu ra, đầu vào; Lập phiếu nhập kho, xuất kho, phiếu thanh toán cho 2 công ty Mỹ Hưng và Gia Thành; Liên hệ đặt mua dung môi, Toluene, BTBE.
Hai công ty nói trên là thương nhân phân phối, không có chức năng pha chế xăng. Mặt khác, biết việc mua dung môi, hóa chất để pha trộn xăng nhưng Lý vẫn hợp thức hóa đầu ra cho Sướng, liên hệ đặt mua dung môi, hóa chất từ một công ty khác để pha trộn thành xăng A95, E5 bán ra thị trường./.