Theo đó, đối tượng Nguyễn Hoàng Kim Vy (35 tuổi, nguyên Giám đốc Phòng Giao dịch) bị khởi tố về tội “Tham ô tài sản”; Nguyễn Thị Thùy Liên (38 tuổi; nguyên kiểm soát viên Phòng Giao dịch) và Nguyễn Thị Vân (26 tuổi; nguyên giao dịch viên Phòng Giao dịch) cùng bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”.
Trước đó, Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC03) - Công an TP HCM phát hiện một số sai phạm xảy ra tại chi nhánh một ngân hàng ở TP Thủ Đức. Qua đó, công an xác định Vy đã có hành vi lợi dụng chức vụ, chỉ đạo Liên, Vân thực hiện các thủ tục tất toán sai quy định đối với sổ tiết kiệm của khách hàng, chiếm đoạt số tiền hơn 3,5 tỷ đồng.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) - Công an Thành phố tiếp tục củng cố chứng cứ, mở rộng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
