CQĐT cũng đã tiến hành khám xét nơi làm việc của bị can Kính và thu giữ các tài liệu có liên quan để phục vụ công tác điều tra.
Theo điều tra, ông Kính làm chủ sở hữu, điều hành một Cty trụ sở tại thôn Lập Bình, thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam. Cty này hoạt động trong lĩnh vực buôn bán nông sản, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa).
Từ tháng 6/2014 - 11/2017, Cty bắt đầu nhập khẩu hạt điều thô từ các nước châu Phi để làm nguyên liệu sản xuất hạt điều nhân đem đi xuất khẩu và hoạt động xuất khẩu hạt điều nhân bắt đầu từ tháng 8/2014 - tháng 7/2019.
Nơi đăng ký, mở tờ khai hải quan nhập khẩu, xuất khẩu tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Bình Thuận thuộc Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai.
Ngày 1/3/2022, Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai ban hành quyết định kiểm tra sau thông quan tại trụ sở cơ quan hải quan với Cty của ông Kính thì phát hiện chênh lệch tồn kho thực tế ít hơn so với khai báo gần 620 tấn hạt điều thô. Quá trình điều tra, ông Kính khai nhận đã tự ý bán cho số hạt điều thô trên cho 3 DN và 1 cá nhân trong nước.
CQĐT xác định, việc ông Kính nhập khẩu hạt điều thô nhưng không tiến hành sản xuất để xuất khẩu, mà tự ý chuyển bán tiêu thụ nội địa, không thực hiện đúng các trình tự, thủ tục, kiểm tra, giám sát hải quan và quy định quản lý thuế với hàng hóa nhập khẩu; đã xâm phạm đến hoạt động quản lý kinh tế nhà nước về xuất nhập khẩu.
