Qua công tác nghiệp vụ và giải quyết nguồn tin về tội phạm, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Cần Thơ đã thu thập thông tin, tài liệu, chứng cứ xác định: để có đất xin làm Dự án Khu Nhà ở Thuận Kiều 368, Phan Minh Thuận (Thuận Nồi Đất, SN 1980, Giám đốc Công ty TNHH MTV Thuận Kiều 368, địa chỉ: phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) đã trực tiếp và nhờ nhiều người khác đứng tên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các hộ dân, khai tính thuế với giá rất thấp so với giá giao dịch trên thực tế để trốn thuế.
Tiến hành giám định tư pháp xác định Phan Minh Thuận có hành vi “trốn thuế” số tiền trên 2,3 tỷ đồng và đã bỏ trốn khỏi địa phương.
Cơ quan Cảnh sát điều tra sau đó đã ra Quyết định khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam, ra Lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm đối với Phan Minh Thuận về tội “Trốn thuế” quy định tại khoản 3 Điều 200 Bộ Luật Hình sự năm 2015, và được Viện kiểm sát nhân dân TP Cần Thơ phê chuẩn.
Ngày 9/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Cần Thơ đã bắt được bị can Phan Minh Thuận đang lẩn trốn tại tỉnh Vĩnh Long. Tiến hành khám xét chỗ, nơi làm việc thu giữ được nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử quan trọng có liên quan đến vụ án và các sai phạm khác của Phan Minh Thuận.
Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Cần Thơ thông báo cá nhân, tổ chức bị Phan Minh Thuận chiếm đoạt tài sản hoặc biết Phan Minh Thuận trốn thuế, phạm tội khác, đề nghị liên hệ địa chỉ: Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế), số 71 Trần Phú, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ gặp Điều tra viên Hoàng Trọng Tú, số điện thoại: 069.3672.215 cung cấp thông tin, tài liệu để được bảo vệ quyền lợi hoặc được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.
Quá thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo, nếu tổ chức, cá nhân có liên quan không đến liên hệ cung cấp thông tin, tài liệu thì Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Cần Thơ sẽ xem xét kết thúc giải quyết vụ án đúng theo quy định của pháp luật.
