Theo kết quả điều tra, cuối tháng 4/2023 đến giữa tháng 11/2023, Nga cho chị H.T.L (ngụ phường Vĩnh Hiệp) vay tiền bằng hình thức “tiền đứng” tổng cộng 08 lần với số tiền vay là 470 triệu đồng, lãi suất 0,4%/ngày, tương đương 146%/năm (gấp 7,3 lần so với lãi suất quy định) thu lợi bất chính số tiền trên 220 triệu đồng.
Trước đó, qua công tác nắm tình hình tội phạm cho vay tín dụng đen trên địa bàn. Đội cảnh sát hình sự - Công an TP Rạch Giá phát hiện Nga có hành vi cho nhiều người vay tiền với lãi suất cao, nên tiến hành mời lên cơ quan làm việc.
Tại Cơ quan Công an, Nga thừa nhận cho chị L và 02 người phụ nữ khác vay tiền đứng với số tiền trên 500 triệu đồng với lãi suất dao động từ 0,2% đến 0,4%/ngày, tương đương 73% đến 146%/năm, thu lợi bất chính gần 250 triệu đồng…
 |
Bị can Võ Thị Thanh Nga. |
Theo Cơ quan điều tra, đã đủ căn cứ xác định Võ Thị Thanh Nga phạm tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, được quy định tại khoản 2 Điều 201 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Từ đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Rạch Giá đã khởi tố vụ án đối với bị can Nga để xử lý theo quy định của pháp luật.
