Theo CQĐT, ông Tam đã chỉ đạo ông Tình ký các hợp đồng nguyên tắc với Cty TNHH Đầu tư Thương mại Việt Tài, Cty TNHH Đầu tư sản xuất An Thiên, Cty TNHH Đầu tư XNK Trần Thoàn để mua linh kiện, phụ kiện máy điều hòa nhiệt độ.
Sau đó mang linh kiện về lắp ráp thành phẩm máy điều hòa nhiệt độ rồi đem bán mặt hàng này nhưng không xuất hóa đơn và để ngoài sổ sách kế toán liên quan đến doanh thu bán hàng cho Cty TNHH điện lạnh Asanzo của Cty CP Tập đoàn Asanzo và sử dụng hóa đơn không hợp pháp để hoạch toán hàng hóa, nguyên liệu đầu vào trong quá trình hoạt động nghĩa vụ thuế, nhằm mục đích trốn thuế phải nộp với số tiền 15,7 tỷ đồng.
Theo kết luận giám định của cơ quan thuế, 15,7 tỷ đồng thuế Cty CP Tập đoàn Asanzo phải nộp từ năm 2017 đến quý 2/2019, trong đó có 4,2 tỷ đồng thuế giá trị gia tăng và 11,5 tỷ đồng thuế tiêu thụ đặc biệt.
Trước đó, năm 2019, Cục Thuế TP.HCM có quyết định chuyển hồ sơ Cty CP Tập đoàn Asanzo đến Công an TP.HCM do có dấu hiệu tội phạm để truy cứu trách nhiệm hình sự. Cơ quan thuế cũng đã ra quyết định tổng cộng số thuế truy thu và phạt của Cty CP Tập đoàn Asanzo lên tới 68,57 tỉ đồng.
