Theo hồ sơ, Thiện làm nghề sửa chữa máy, do nhu cầu cần tiền đánh bạc và tiêu xài, nên giả vờ nhờ Nguyễn Hữu Hoàng giới thiệu người mua máy phát điện để Thiện chiếm đoạt tiền.
Ngày 31/3/2015, qua giới thiệu của Hoàng, Trần Văn Minh và Trần Phước Tùng gặp Thiện, Thiện nói dối và đưa Tùng xem ảnh các máy phát điện hiệu Mitsubishi S12A-PTA giá 320 triệu đồng, S12R-PTA giá 350 triệu đồng và S6R2-PTA sẽ báo giá sau.
Tin thật, Tùng mua 02 máy trên và đưa Thiện 100 triệu đồng đặt cọc. Ngày 01/6/2015, Thiện tiếp tục gửi Zalo cho Tùng ảnh máy hiệu Cumin KTA38 giá 350 triệu đồng, đồng thời báo giá máy S6R-PTA 230 triệu đồng. Tùng đồng ý mua, nên ngày 2/6/2015, nhờ Nguyễn Quốc Khánh (em Tùng) chuyển vào tài khoản của Thiện 250 triệu đồng.
Quá trình điều tra xác định, Thiện còn chiếm đoạt của anh Trần Thanh Phong số tiền 550 triệu đồng. Tổng cộng Tùng chiếm đoạt 930 triệu đồng dùng vào việc đánh bạc, cá cược bóng đá và tiêu xài cá nhân.
