Ngày 6/6, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Cao Bằng) nhận thông tin có 1 công dân đến Ngân hàng TMCP Quân đội (MBBank) chi nhánh tỉnh Cao Bằng thực hiện chuyển 763 triệu đồng có nhiều biểu hiện nghi vấn.
Cán bộ Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã tới chi nhánh ngân hàng MBBank phối hợp với giao dịch viên xác minh công dân đến chuyển tiền là bà H.T.B (sinh năm 1954, trú thành phố Cao Bằng) chuẩn bị chuyển tiền cho 1 tài khoản. Ban đầu, bà B nói lý do chuyển tiền để con rể ở Hà Nội mua nhà. Cán bộ Công an và nhân viên ngân hàng đã giải thích cho bà B biết về các phương thức thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng phổ biến hiện nay.
Sau đó, bà B cho biết, ngày 4/6/2025 có 1 số điện thoại lạ gọi điện thoại đến cho bà tự xưng là cán bộ Công an thành phố Hà Nội thông báo số điện thoại bà B liên quan đến đường dây buôn bán ma túy lớn và rửa tiền, đề nghị bà B liên lạc qua Zalo làm theo hướng dẫn. Các đối tượng liên tục yêu cầu chuyển toàn bộ số tài sản của bà B hiện có đến tài khoản các đối tượng cung cấp để cơ quan chức năng chứng minh trong sạch, nếu không liên quan đến vụ án thì cơ quan chức năng sẽ trả lại toàn bộ tài sản cho bà.
Bà B sống một mình, không có con cái. Liên tục bị các đối tượng đe dọa, bà B đã lấy hết số tiền tiết kiệm đến chi nhánh Ngân hàng MBBank để chuyển tiền cho chúng.
Được lực lượng chức năng tuyên truyền, bà B hiểu bản thân đã bị các đối tượng giả danh cơ quan Công an để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Bà đã dừng việc chuyển tiền, không làm theo hướng dẫn của các đối tượng