Ngày 7/5, một người đàn ông đến phòng giao dịch của một ngân hàng trên địa bàn Công an thị trấn Nước Hai, huyện Hòa An, Cao Bằng, yêu cầu chuyển số tiền 1,8 tỷ đồng. Thấy có biểu nghi vấn, phía ngân hàng báo vụ việc tới cơ quan chức năng.
Công an thị trấn Nước Hai phối hợp với Phòng An ninh mạng và PCTP sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh, cùng đại diện ngân hàng đã gặp trực tiếp người đàn ông để tìm hiểu. Người đàn ông này cho biết, nghe theo một số đối tượng nhắn tin mời gọi đầu tư “tiền ảo” thông qua ứng dụng có tên “CPT-Markets”. Tuy nhiên, ứng dụng này không được tải trực tiếp từ kho ứng dụng trên điện thoại mà được các đối tượng hướng dẫn người này qua đường link bên ngoài. Sau khi cài đặt ứng dụng trên, người đàn ông được thêm vào nhóm chat trên ứng dụng Telegram, bên trong có nhiều tài khoản khác nhau, những tài khoản này đều nhắn tin để khoe về lợi nhuận mà mình kiếm được. Các đối tượng hướng dẫn ông chuyển tiền vào số tài khoản mang tên “CÔNG TY TNHH TMDV VÀ XNK YOYEP” để đầu tư với cam kết lợi nhuận lớn. Do thấy các tài khoản trong nhóm đều khoe đạt lợi nhuận cao, đồng thời số tài khoản nhận tiền đầu tư là tài khoản mang tên công ty nên người đàn ông đã tin tưởng và quyết định chuyển tiền.
Cán bộ công an đã hướng dẫn người đàn ông này trực tiếp tìm kiếm thông tin về công ty trên cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (Bộ Tài chính). Kết quả kiểm tra, doanh nghiệp này được thành lập từ ngày 11/3/2025, hiện đã không còn hoạt động kinh doanh tại địa chỉ đã đăng ký.
Sau khi được tuyên truyền, nhận thấy dấu hiệu bị lừa đảo, người đàn ông đã dừng việc chuyển tiền, xóa toàn bộ ứng dụng do các đối tượng hướng dẫn cài đặt trước đó.
