Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) TP. Hà Nội vừa ban hành thông báo tạm dừng biến động đối với tài sản (bất động sản, cổ phần/vốn góp, cổ phiếu...) thuộc sở hữu của các bị can và cá nhân, công ty có liên quan trong vụ án "Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại CTCP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan.
Thông báo được ký bởi Phó Giám đốc Sở KH&ĐT TP. Hà Nội Nguyễn Văn Đức, và được gửi đến các sở, ban ngành và UBND 30 quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố.
Trước đó, Sở KH&ĐT TP. Hà Nội đã nhận được Văn bản số 103/CV-CSKT-P10 từ Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an có nội dung đề nghị phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ điều tra. Trong đó có nội dung phối hợp ngăn chặn các tổ chức/cá nhân tẩu tán tài sản; thực hiện tạm dừng giao dịch chuyển nhượng cổ phần và phần vốn góp của 762 công ty (đều có trụ sở tại TP.HCM) trên địa bàn Hà Nội thuộc sở hữu của các bị can, cá nhân và công ty có liên quan trong vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại CTCP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
Do đó, Sở KH&ĐT đề nghị các cá nhân, tổ chức tạm dừng ngay mọi hoạt động liên quan đến việc giao dịch chuyển nhượng, mua, bán, cho, tặng, cầm cố, thế chấp đối với cổ phần/phần vốn góp… của các công ty trên địa bàn Hà Nội thuộc sở hữu của các bị can, cá nhân, công ty có liên quan vụ án nêu trên.
Thông báo nêu 14 bị can, cá nhân bị xác định có liên quan như bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát; Trương Huệ Vân, Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn quản lý Bất động sản Windsor; Hồ Bửu Phương, cựu phó tổng giám đốc phụ trách tài chính Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát... Cùng với đó là danh sách 762 công ty liên quan Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
Đáng chú ý, danh sách 762 doanh nghiệp kể trên gồm nhiều cái tên như: Cty CP Green Virgin; Cty CP Master Sky; Cty CP Champion Mind; Cty CP Nhất Hưng Vượng; Cty CP Indeal Will; Cty CP Vạn Lâm Bách; Cty CP Gold Avenue; Cty CP Moon Valley; Cty CP DT Fast Trend; Cty CP PTHT & BĐS Top Advance; Cty CP Vision Sky; Cty CP DT Target Asset Cty CP DT Grace Billion; Cty CP DT Điền Gia Phú; Cty CP Spring Saigon; Cty CP BĐS Tiến Phát; Cty CP DT Lộc Vĩnh Phát; Cty CP Đắc Thịnh Hòa; Cty CP DT BĐS Panorama; Cty CP DT & PT Nhân Hòa….
