VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Xuân Quyền (SN 1954, ở quận Tây Hồ, Hà Nội, là Giám đốc Cty Cổ phần Phú Quyền Thế) về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Theo cáo trạng, năm 2007, CQĐT Công an TP Hà Nội nhận được nhiều đơn thư tố giác của nhiều công ty, cá nhân. Trong đơn, họ tố cáo Nguyễn Xuân Quyền có hành vi vay tiền nhưng không trả mà bỏ trốn để chiếm đoạt.
CQĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Xuân Quyền về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Tuy nhiên sau đó Quyền bỏ trốn. Do đó, CQĐT đã ra quyết định truy nã.
Đến ngày 18/3/2023, cơ quan chức năng tại Tanzania phát hiện Quyền đang là đối tượng truy nã quốc tế nên trục xuất về Việt Nam. Ngày 3/4/2023, khi Quyền nhập cảnh vào Việt Nam qua Sân bay Nội Bài, CQĐT đã thực hiện bắt truy nã.
Quá trình điều tra xác định Nguyễn Xuân Quyền là Giám đốc, đại diện theo pháp luật của Cty Cổ phần Phú Quyền Thế. Công ty có hoạt động dịch vụ thương mại, mua bán, môi giới nhà đất, thuê và cho thuê nhà, dịch vụ cầm đồ…
Trong các năm 2006-2007, Quyền đã lợi dụng pháp nhân của Cty Cổ phần Phú Quyền Thế vay tiền của nhiều người sau đó bỏ trốn để chiếm đoạt. Cơ quan chức năng xác định Quyền đã lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt của 17 bị hại tổng số tiền hơn 59 tỷ đồng.
Khi vay tiền, Quyền viết giấy vay nợ, thỏa thuận lãi suất 4-5%/tháng. Giai đoạn đầu, vị Giám đốc trả lãi theo thỏa thuận nhưng sau đó không có khả năng trả nợ nên bỏ trốn để chiếm đoạt. CQĐT xác định bị can còn chiếm đoạt 56,9 tỷ đồng của các bị hại.
Trong số các bị hại có bà H.T.H (ở TP HCM). Theo cáo trạng, bà H đã cho Quyền vay hơn 5 tỷ đồng trong thời gian từ tháng 7/2006 đến tháng 01/2007 với lãi suất thỏa thuận từ 4-4,5%/tháng. Đến tháng 11/2013, biết tin Quyền xuất cảnh trốn sang Mozambique, bà H đã bay đến tận đây tìm Quyền để đòi tiền. Vì thế, Quyền nhờ người mang trả cho bà Hòa 20.000 USD.
Đến nay, bà H đề nghị CQĐT xử lý bị can theo pháp luật và yêu cầu Quyền trả lại hơn 3,4 tỷ đồng còn bị chiếm đoạt.
Nạn nhân mất nhiều tiền nhất là ông T.A.T (ở Hà Nội). Ông T khai Quyền nhiều lần hỏi vay tiền phục vụ hoạt động kinh doanh mua bán nhà đất với lãi suất 6%/tháng. Tin tưởng, ông T đã cho Quyền vay tiền.
Một nạn nhân khác là ông B.X.Tr (ở Hà Nội) được Quyền mời góp vốn xây dựng tòa nhà tại quận Ba Đình (Hà Nội) từ năm 2006. Ông Tr đã đến xem hiện trạng xây dựng thì thấy Quyền đã triển khai xây xong móng nhà và tầng hầm.
Dù biết tòa nhà xây dựng không phép nhưng ông Tr vẫn đồng ý góp vốn với tổng số tiền là 11,9 tỷ đồng. Sau đó, Quyền không triển khai xây dựng tòa nhà mà bỏ trốn, chiếm đoạt số tiền góp vốn.
Quá trình bắt giữ, CQĐT thu giữ một số vòng đeo tay gắn đá quý, nhẫn, đồng hồ, nhiều thẻ tín dụng. Kết quả giám định trang sức cho thấy đây là các nhẫn, vòng, đồng hồ mặt vàng với hàm lượng khác nhau.
