Đối tượng cầm đầu đường dây này là Lê Văn La, nhân viên kinh doanh Phòng xuất nhập khẩu CTCP mỏ Việt Bắc (có 20% vốn Nhà nước, trước đây là chi nhánh Tổng CTCP mỏ Việt Bắc) và Nguyễn Thị Dậu, sinh năm 1967, trú tại lô 34, Đầm Hồng, Thanh Xuân, Hà Nội.
Qua công tác nghiệp vụ, Ban chuyên án xác định: Từ năm 2010 đến nay, đối tượng Lê Văn La có nhiệm vụ lập phương án kinh doanh mua bán các vật tư, thiết bị thay thế cho máy móc, phương tiện đang sử dụng bị hư hỏng của các công ty khai thác than tại tỉnh Quảng Ninh. Nhưng trên thực tế, thay vì mua máy móc mới, La lại mua các vật tư thiết bị trôi nổi trên thị trường để cung cấp cho các công ty.
Đồng thời, La cung cấp các thông tin về số lượng hàng hóa, giá cả để Nguyễn Thị Dậu viết vào hóa đơn GTGT cung cấp cho La. Sau đó, La chuyển tiền vào tài khoản các công ty “ma” của Dậu. Dậu ra ngân hàng rút tiền, giữ lại cho bản thân 10% giá trị hàng hóa ghi trên hóa đơn. Số tiền còn lại Dậu chuyển vào tài khoản cá nhân của La.
Từ năm 2010 - 2014, số tiền La chuyển cho Dậu lên đến khoảng 140 tỷ đồng.
Thực hiện bắt, khám xét nhà của các đối tượng, cơ quan công an thu giữ năm con dấu của năm doanh nghiệp và các tài liệu liên quan. Về tài sản, thu giữ của La nhiều hàng hóa; hơn hai tỷ 600 triệu đồng; ba sổ tiết kiệm trị giá 3,7 tỷ đồng... Thu giữ của Dậu gần 400 triệu đồng, hơn 5.000 USD.
Đại tá Nguyễn Văn Viện, Trưởng phòng Tham mưu (PV11) Công an TP. Hà Nội cho biết: Từ năm 2010, Công an Hà Nội, trực tiếp là lực lượng Cảnh sát kinh tế đã phát hiện những dấu hiệu vi phạm và có những tài liệu trinh sát, nhưng đến ngày 13/5/2015 mới ấn định thời điểm phá án là do án kinh tế, đặc biệt mua bán hóa đơn GTGT, mất nhiều thời gian.
Hiện Công an Hà Nội đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.
