Phát hiện sòng bạc online Sun.win, nơi các con bạc sát phạt nhau hàng giờ

Nhiều tỷ đồng được giao dịch mỗi ngày qua sòng bạc online ?

Để trở thành những con bạc online trên xới bạc này, người chơi chỉ cần sử dụng smart phone, máy tính, máy tính bảng lên kho ứng dụng của hệ điều hành Ios và Androi là có thể dễ dàng tải và sử dụng ứng dụng Sun.win một cách dễ dàng.

Theo đó, xới bạc này có nhiều cách để nạp tiền vào như: thẻ điện thoại, chuyển khoản trực tiếp từ tài khoản ngân hàng, ví điện tử.  Ngay sau khi, các con bạc đã nạp tiền thành công thì sẽ bắt đầu những cuộc đỏ đen dưới nhiều hình thức như; tài xỉu; xóc đĩa, ba cây.

Một trong những yếu tố khiến nhiều con bạc quan tâm và thậm chí là say sưa với loại hình cờ bạc này là Sun.win cho phép người chơi nạp tiền và rút tiền một các dễ dàng  chỉ trong vòng vài phút cho đến vài giờ. Tất nhiên, việc nạp và rút tiền này sẽ bị nhà cái “cắt phế” (trừ %).

Theo nhiều quảng cáo về game bài ảo ăn tiền thật này, thì đơn vị xây dựng hệ thống game Sunwin là một tổ chức nổi tiếng trong lĩnh vực casino tại nước ngoài.

Có  thể nói, đây không khác gì hành vi lợi dụng việc cung cấp, sử dụng dịch vụ trò chơi điện tử để đánh bạc, tổ chức đánh bạc, lừa đảo, kinh doanh trái pháp luật hoặc các hành vi vi phạm pháp luật khác" (theo khoản 3 Điều 3 Thông tư 24/2014/TT-BTTTT của Bộ thông tin và Truyền thông).

Biện pháp nào ngăn ngặn đánh bạc online và rửa tiền qua ngân hàng?

Tính chất và phương thức hoạt động của những game bài kiểu như thế này không khác gì tội cờ bạc nhưng các game bài này vẫn hoạt động rất công khai. Liệu rằng chúng quá tinh vi để qua mắt pháp luật hay có nút thắt nào đó chưa được tháo gỡ?

Điểm chung của những vụ án đánh bài trực tuyến đều là lợi dụng các ví điện tử, hệ thống ngân hàng để kinh doanh đổi thưởng. Do đó, ngân hàng không khác gì “cầu nối” thanh toán và giao dịch giữa các đối tượng liên quan trong hoạt động cờ bạc trực tuyến.

Vì vậy, để ngăn chặn vấn nạn cờ bạc online như hiện nay, giải pháp tối ưu và là mấu chốt của vấn đề là quản lý chặt các giao dịch tài chính qua hệ thống ngân hàng.

Điều 11 Luật các tổ chức tín dụng quy định: “Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có trách nhiệm sau đây: Không được che giấu, thực hiện hoạt động kinh doanh liên quan đến khoản tiền đã có bằng chứng về nguồn gốc bất hợp pháp. Xây dựng quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố. Thực hiện các biện pháp phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố". Các ngân hàng có trách nhiệm hợp tác với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc điều tra hoạt động rửa tiền, tài trợ khủng bố.

Như vậy, pháp luật đã có quy định cụ thể về chức năng phòng chống rửa tiền của ngân hàng. Thông thường, các ngân hàng sẽ có phòng ban về phòng chống rửa tiền với các chức năng hiện đại hóa công tác sàng lọc giao dịch, phát hiện, xử lý giao dịch đáng ngờ và công tác rà soát theo danh sách liên quan đến cấm vận, trừng phạt.

Báo PLVN sẽ tiếp tục thông tin sự việc tới bạn đọc./